BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 99

Jueves 27 de mayo de 2021

Pág. 4587

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3648

BARÓN DE LEY, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los Señores
accionistas de Barón de Ley, S.A., a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de
accionistas de la sociedad que se celebrará, en primera convocatoria, el próximo
día 29 de junio de 2021, a las trece horas (13:00), en Mendavia (Navarra),
Carretera de Mendavia a Lodosa, kilómetro 5,500, o al día siguiente 30 de junio, en
el mismo lugar y hora indicados, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente.
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance,
Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado
de flujos de efectivo, y Memoria) e informe de gestión, de "Barón de Ley, S.A.", y
de su grupo consolidado, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre
de 2020; así como de la gestión social de dicho ejercicio.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del
resultado.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Reelección de Auditores de cuentas para la sociedad y su grupo
consolidado.
Segundo.- Dejar sin efecto la autorización al Consejo de Administración para
adquirir y disponer acciones propias, directamente o a través de sociedades de su
grupo, de conformidad con lo establecido en el artículo 146 del Texto Refundido de
la Ley de Sociedades de Capital, acordada en la Junta general de 17 de
septiembre de 2020.
Tercero.- Votación con carácter consultivo del informe anual sobre las
remuneraciones de los Consejeros ejercicio 2020.

Quinto.- Ruegos y preguntas.
Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la reunión o designación
de Interventores para ello.
Acreditación de la condición de accionista.
En todo caso, la condición de accionista se acreditará documentalmente
mediante la correspondiente tarjeta de asistencia, el oportuno certificado de
legitimación expedido por la entidad encargada o adherida correspondiente, con

cve: BORME-C-2021-3648
Verificable en https://www.boe.es

Cuarto.- Delegación de facultades en el Consejo de Administración, con
facultad de sustitución, para formalizar, subsanar, interpretar y ejecutar los
acuerdos que adopte la Junta General.