SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2021-3603)
SOCIEDAD DE GARANTÍAS Y AVALES DE CANARIAS, S.G.R.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 98
Miércoles 26 de mayo de 2021
Pág. 4538
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
3603
SOCIEDAD DE GARANTÍAS Y AVALES DE CANARIAS, S.G.R.
El Consejo de Administración de la Sociedad, en reunión celebrada el 29 de
marzo de 2021, con intervención del Letrado Asesor, acordó convocar a los
señores socios protectores y partícipes a la reunión de la Junta General que tendrá
lugar, el martes 29 de junio de 2021, a las 16:00 horas, en primera convocatoria,
en nuestra sede social, sita en la calle Albareda, n.º 3, de Las Palmas de Gran
Canaria, y, en segunda convocatoria, al día siguiente, miércoles 30 de junio de
2021, en el mismo lugar y a la misma hora, para el supuesto de que la primera no
pudiera celebrarse por falta de quórum suficiente, pudiendo asistir a dicha
convocatoria por videoconferencia múltiple (con arreglo al Artículo 27º de los
Estatutos de AVALCANARIAS) todo ello con el fin de tratar los asuntos que se
contienen en el siguiente,
Orden del día
Primero.- Salutación del Sr. Presidente del Consejo de Administración.
Segundo.- Lectura y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales e Informe
de Gestión, lectura del informe de los Auditores de cuentas, propuesta y
aprobación si procede, de la Aplicación de Resultados y Gestión del Consejo de
Administración, correspondiente al ejercicio 2020, de la Sociedad de Garantías y
Avales de Canarias S.G.R.
Tercero.- Fijación del límite máximo de deudas a garantizar por la Sociedad
durante el ejercicio 2021.
Cuarto.- Renovación parcial estatutaria de miembros del Consejo de
Administración.
Quinto.- Nombramiento de Auditores de la Sociedad para los años 2021, 2022
y 2023.
Sexto.- Ruegos y preguntas.
Séptimo.- Delegación de Facultades para formalizar en derecho los acuerdos
que se adopten.
Octavo.- Nombramiento de socios Interventores para la aprobación del acta de
la sesión.
1.- A partir de la convocatoria de la Junta General cualquier socio podrá
examinar en el domicilio social y en la sede de la Dirección General, los
documentos que han de ser objeto de aprobación en dicha Junta, así como pedir la
entrega de copia de los mismos o interesar su envío y ello de forma inmediata y
gratuita.
2.-Los socios podrán solicitar, acerca de los asuntos comprendidos en el orden
del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por
escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al
previsto para la celebración de la Junta.
3.- En aplicación de lo establecido en el Artº 27.1 de los Estatutos Sociales, los
cve: BORME-C-2021-3603
Verificable en https://www.boe.es
NOTA:
Núm. 98
Miércoles 26 de mayo de 2021
Pág. 4538
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
3603
SOCIEDAD DE GARANTÍAS Y AVALES DE CANARIAS, S.G.R.
El Consejo de Administración de la Sociedad, en reunión celebrada el 29 de
marzo de 2021, con intervención del Letrado Asesor, acordó convocar a los
señores socios protectores y partícipes a la reunión de la Junta General que tendrá
lugar, el martes 29 de junio de 2021, a las 16:00 horas, en primera convocatoria,
en nuestra sede social, sita en la calle Albareda, n.º 3, de Las Palmas de Gran
Canaria, y, en segunda convocatoria, al día siguiente, miércoles 30 de junio de
2021, en el mismo lugar y a la misma hora, para el supuesto de que la primera no
pudiera celebrarse por falta de quórum suficiente, pudiendo asistir a dicha
convocatoria por videoconferencia múltiple (con arreglo al Artículo 27º de los
Estatutos de AVALCANARIAS) todo ello con el fin de tratar los asuntos que se
contienen en el siguiente,
Orden del día
Primero.- Salutación del Sr. Presidente del Consejo de Administración.
Segundo.- Lectura y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales e Informe
de Gestión, lectura del informe de los Auditores de cuentas, propuesta y
aprobación si procede, de la Aplicación de Resultados y Gestión del Consejo de
Administración, correspondiente al ejercicio 2020, de la Sociedad de Garantías y
Avales de Canarias S.G.R.
Tercero.- Fijación del límite máximo de deudas a garantizar por la Sociedad
durante el ejercicio 2021.
Cuarto.- Renovación parcial estatutaria de miembros del Consejo de
Administración.
Quinto.- Nombramiento de Auditores de la Sociedad para los años 2021, 2022
y 2023.
Sexto.- Ruegos y preguntas.
Séptimo.- Delegación de Facultades para formalizar en derecho los acuerdos
que se adopten.
Octavo.- Nombramiento de socios Interventores para la aprobación del acta de
la sesión.
1.- A partir de la convocatoria de la Junta General cualquier socio podrá
examinar en el domicilio social y en la sede de la Dirección General, los
documentos que han de ser objeto de aprobación en dicha Junta, así como pedir la
entrega de copia de los mismos o interesar su envío y ello de forma inmediata y
gratuita.
2.-Los socios podrán solicitar, acerca de los asuntos comprendidos en el orden
del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por
escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al
previsto para la celebración de la Junta.
3.- En aplicación de lo establecido en el Artº 27.1 de los Estatutos Sociales, los
cve: BORME-C-2021-3603
Verificable en https://www.boe.es
NOTA:
