SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2021-3596)
RKV, S.L.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 98
Miércoles 26 de mayo de 2021
Pág. 4530
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
3596
RKV, S.L.
El Consejo de Administración, en su sesión del 29 de marzo de 2021, ha
convocado Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en el
domicilio social, Madrid, calle Marqués de la Ensenada, 2, 1.º, el día 22 de junio de
2021, a las trece horas, para deliberar y tomar acuerdos sobre el siguiente:
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Lectura y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales
correspondientes al período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre
de 2020 y de la Propuesta de aplicación de Resultados.
Segundo.- Examen y aprobación de la gestión del Consejo de Administración.
Tercero.- Autorización para depósito de Cuentas en el Registro Mercantil.
Cuarto.- Renovación del Consejero D. Pedro Sentieri Cardillo.
Quinto.- Renovación de la Consejera D.ª Carla Sentieri Cardillo.
Sexto.- Renovación del Consejero D. Juan Antonio Moreno Aluger.
Séptimo.- Retribución fija del Consejo Administración, ejercicio 2021.
Octavo.- Facultar al Presidente o a cualquiera de los Consejeros para firmar
cuantos documentos públicos o privados sean necesarios en orden a la efectividad
de los anteriores acuerdos.
Noveno.- Lectura y aprobación del acta de la Junta Ordinaria.
Orden del día
Primero.- Aprobación para la asignación gratuita de participaciones a los
partícipes de la sociedad de un aumento de Capital Social liberado por un importe
determinable máximo de 876.017,60 € (1 x 52) mediante la emisión de hasta un
máximo de 145.760 participaciones de valor nominal 6,01 € cada una de ellas,
emitidas con prima de emisión de 19,99 euros. Asunción de compromiso frente a
los socios de adquisición de sus derechos de asignación gratuita a un precio
garantizado de 0,50 €/derecho. Previsión expresa de asignación incompleta.
Delegación de ejecución del aumento de capital en el Consejo de Administración
con expresa facultad de sustitución y facultad de dar nueva redacción al artículo 8
de los Estatutos Sociales.
Segundo.- Facultar al Presidente o a cualquiera de los Consejeros para firmar
cuantos documentos públicos o privados sean necesarios en orden a la efectividad
de los anteriores acuerdos.
Tercero.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta Extraordinaria.
cve: BORME-C-2021-3596
Verificable en https://www.boe.es
JUNTA EXTRAORDINARIA
Núm. 98
Miércoles 26 de mayo de 2021
Pág. 4530
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
3596
RKV, S.L.
El Consejo de Administración, en su sesión del 29 de marzo de 2021, ha
convocado Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en el
domicilio social, Madrid, calle Marqués de la Ensenada, 2, 1.º, el día 22 de junio de
2021, a las trece horas, para deliberar y tomar acuerdos sobre el siguiente:
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Lectura y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales
correspondientes al período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre
de 2020 y de la Propuesta de aplicación de Resultados.
Segundo.- Examen y aprobación de la gestión del Consejo de Administración.
Tercero.- Autorización para depósito de Cuentas en el Registro Mercantil.
Cuarto.- Renovación del Consejero D. Pedro Sentieri Cardillo.
Quinto.- Renovación de la Consejera D.ª Carla Sentieri Cardillo.
Sexto.- Renovación del Consejero D. Juan Antonio Moreno Aluger.
Séptimo.- Retribución fija del Consejo Administración, ejercicio 2021.
Octavo.- Facultar al Presidente o a cualquiera de los Consejeros para firmar
cuantos documentos públicos o privados sean necesarios en orden a la efectividad
de los anteriores acuerdos.
Noveno.- Lectura y aprobación del acta de la Junta Ordinaria.
Orden del día
Primero.- Aprobación para la asignación gratuita de participaciones a los
partícipes de la sociedad de un aumento de Capital Social liberado por un importe
determinable máximo de 876.017,60 € (1 x 52) mediante la emisión de hasta un
máximo de 145.760 participaciones de valor nominal 6,01 € cada una de ellas,
emitidas con prima de emisión de 19,99 euros. Asunción de compromiso frente a
los socios de adquisición de sus derechos de asignación gratuita a un precio
garantizado de 0,50 €/derecho. Previsión expresa de asignación incompleta.
Delegación de ejecución del aumento de capital en el Consejo de Administración
con expresa facultad de sustitución y facultad de dar nueva redacción al artículo 8
de los Estatutos Sociales.
Segundo.- Facultar al Presidente o a cualquiera de los Consejeros para firmar
cuantos documentos públicos o privados sean necesarios en orden a la efectividad
de los anteriores acuerdos.
Tercero.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta Extraordinaria.
cve: BORME-C-2021-3596
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JUNTA EXTRAORDINARIA
