BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 98

Miércoles 26 de mayo de 2021

Pág. 4528

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3595

REMICA, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria
De conformidad con el acuerdo del Consejo de Administración celebrado el
pasado 30 de marzo de 2021, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas
de Remica, S.A., para su celebración, en primera convocatoria, el día 29 de junio
de 2021, a las dieciocho horas y, en caso de no obtenerse quórum suficiente, en el
mismo lugar y a la misma hora del día 30 de junio de 2021, en segunda
convocatoria. De acuerdo a lo establecido en el artículo 13 de los Estatutos de la
Sociedad, la asistencia a la Junta general podrá realizarse, o acudiendo al lugar en
que vaya a celebrarse la reunión, o por medio telemáticos por videoconferencia.
Los asistentes en cualquiera de esas formas se consideraran como siéndola a una
única reunión.
Para aquellos accionistas que acuden presencialmente a la Junta general, ésta
se celebrará en la sede de la compañía, calle Gamonal, 25, de Madrid, en local
debidamente adecuado a las medias preventivas sanitarias pertinentes, a fin de
deliberar y en su caso adoptar acuerdos sobre los asuntos incluidos en el orden
del día.
Para aquellos accionistas que asistan a la Junta General de forma telemática,
por videoconferencia, cumplimentando las garantías y seguridad jurídica de socios
y terceros que son exigibles, la celebración vendrá precedida de una invitación
personal a cada uno de los socios de la compañía para que identifiquen una
dirección electrónica desde la que acceder al sistema telemático organizado por la
compañía para asegurar que los socios que participen en la junta general con
asistencia telemática sean identificados con seguridad, tengan posibilidad de
expresarse y participar en los asuntos del orden del día, pueda identificarse su
voto, y puedan expresar votos particulares, posibilidades todas que el Consejo de
Administración garantizará mediante la contratación de servicios técnicos
especializados.
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balances,
Cuentas de Pérdidas y Ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto,
estado de flujos de efectivo y Memoria), informe de gestión y propuesta de
aplicación del resultado, correspondiente al ejercicio social cerrado al 31 de
diciembre de 2020, tanto de la Sociedad como de su Grupo Consolidado.

Tercero.- Cese, nombramiento, reelección o renovación de los Auditores de
Cuentas de la sociedad y del grupo consolidado.
Cuarto.- Aprobación si procede de propuesta del Consejo de Administración
para autorizarle, con expresa facultad de sustitución y por tiempo de doce meses,
para la adquisición derivativa de acciones propias, con el límite del 10 por 100 del
capital social y con arreglo a lo dispuesto en el artículo 146 y concordantes del
Texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, procediendo a las dotaciones
de reservas indisponibles que la Ley exija, dejando sin efecto en la cuantía no
utilizada la autorización concedida a tal fin por la Junta General de junio de 2020.

cve: BORME-C-2021-3595
Verificable en https://www.boe.es

Segundo.- Ratificación del cese y nombramiento de nuevo Secretario del
Consejo de Administración no Consejero efectuado por el Consejo.