SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2021-3581)
NUTRICIÓN GANADERA SEGOVIANA, S.A.
Página 1 Pág. 1
1 página en total
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 98
Miércoles 26 de mayo de 2021
Pág. 4514
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
3581
NUTRICIÓN GANADERA SEGOVIANA, S.A.
Se convoca a todos los accionistas de la Sociedad NUTRICIÓN GANADERA
SEGOVIANA, S.A., a asistir a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la
Sociedad, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 29 de junio de 2021, a
las 13,00 horas, en el domicilio social de la Entidad, sito en Tabladillo (Segovia),
Carretera de Segovia a Arévalo, Km. 25,2, y, en su caso, el día 30 de junio de
2021, a la misma hora y en el mismo lugar y domicilio en segunda convocatoria,
para deliberar y resolver los asuntos comprendidos en el siguiente.
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta
de Pérdidas y Ganancias y gestión del Órgano de Administración de la Sociedad e
informe de gestión, e informe de Auditoría, correspondientes al ejercicio de 2020, y
aplicación de resultados.
Segundo.- Ruegos y preguntas.
Tercero.- Delegación de facultades.
Cuarto.- Aprobación del acta o, en su caso, nombramiento de Interventores
para la aprobación de la misma.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Nombramiento, en su caso, de Auditores.
Segundo.- Ampliación del número de Consejeros del Consejo de
Administración de la Entidad, fijación del número de la ampliación y nombramiento
de los nuevos Consejeros con respecto a la ampliación en cuanto a número de
miembros del Consejo de Administración que se acuerde.
Tercero.- Absorción por Nutrición Ganadera Segoviana, S.A., de Tabladillo
Inversiones, S.L.U., con acogimiento de la operación al régimen fiscal especial del
Capítulo VII del Título VII de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto
sobre Sociedades.
Cuarto.- Delegación de facultades.
A partir de la fecha de convocatoria, están a disposición de los señores socios,
que podrán solicitar su envío inmediato y gratuito, los documentos que serán
sometidos a la aprobación de la Junta. Y asimismo están a disposición de los
socios y representantes de los trabajadores para su examen, en el domicilio social,
todos los documentos relativos a la fusión referida incluido claro está el proyecto
de fusión, que además pueden obtener la entrega o el envío gratuito de los
mismos.
Tabladillo (Segovia), 25 de mayo de 2021.- Presidente, Ildefonso Vela García.
ID: A210035141-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2021-3581
Verificable en https://www.boe.es
Quinto.- Aprobación del acta o, en su caso, nombramiento de Interventores
para la aprobación de la misma; o aprobación notarial.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
Núm. 98
Miércoles 26 de mayo de 2021
Pág. 4514
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
3581
NUTRICIÓN GANADERA SEGOVIANA, S.A.
Se convoca a todos los accionistas de la Sociedad NUTRICIÓN GANADERA
SEGOVIANA, S.A., a asistir a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la
Sociedad, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 29 de junio de 2021, a
las 13,00 horas, en el domicilio social de la Entidad, sito en Tabladillo (Segovia),
Carretera de Segovia a Arévalo, Km. 25,2, y, en su caso, el día 30 de junio de
2021, a la misma hora y en el mismo lugar y domicilio en segunda convocatoria,
para deliberar y resolver los asuntos comprendidos en el siguiente.
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta
de Pérdidas y Ganancias y gestión del Órgano de Administración de la Sociedad e
informe de gestión, e informe de Auditoría, correspondientes al ejercicio de 2020, y
aplicación de resultados.
Segundo.- Ruegos y preguntas.
Tercero.- Delegación de facultades.
Cuarto.- Aprobación del acta o, en su caso, nombramiento de Interventores
para la aprobación de la misma.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Nombramiento, en su caso, de Auditores.
Segundo.- Ampliación del número de Consejeros del Consejo de
Administración de la Entidad, fijación del número de la ampliación y nombramiento
de los nuevos Consejeros con respecto a la ampliación en cuanto a número de
miembros del Consejo de Administración que se acuerde.
Tercero.- Absorción por Nutrición Ganadera Segoviana, S.A., de Tabladillo
Inversiones, S.L.U., con acogimiento de la operación al régimen fiscal especial del
Capítulo VII del Título VII de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto
sobre Sociedades.
Cuarto.- Delegación de facultades.
A partir de la fecha de convocatoria, están a disposición de los señores socios,
que podrán solicitar su envío inmediato y gratuito, los documentos que serán
sometidos a la aprobación de la Junta. Y asimismo están a disposición de los
socios y representantes de los trabajadores para su examen, en el domicilio social,
todos los documentos relativos a la fusión referida incluido claro está el proyecto
de fusión, que además pueden obtener la entrega o el envío gratuito de los
mismos.
Tabladillo (Segovia), 25 de mayo de 2021.- Presidente, Ildefonso Vela García.
ID: A210035141-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2021-3581
Verificable en https://www.boe.es
Quinto.- Aprobación del acta o, en su caso, nombramiento de Interventores
para la aprobación de la misma; o aprobación notarial.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
