SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2021-3577)
MONTAJES Y CONSTRUCCIONES ESPECIALES, S.A.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 98
Miércoles 26 de mayo de 2021
Pág. 4509
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
3577
MONTAJES Y CONSTRUCCIONES ESPECIALES, S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración de Montajes y Construcciones
Especiales, S.A., se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de la
Sociedad, que se celebrará en el domicilio social de la Sociedad sito en la calle
Vitorialanda, n.º 23, de Vitoria-Gasteiz, el día 29 de junio de 2021 a las 11:30 horas
en primera convocatoria y, para el caso de que, por no haberse alcanzado el
quorum de asistencia necesario, la Junta General no pudiera celebrarse en
primera convocatoria, se celebrará en el mismo lugar y hora el día 30 de junio de
2021, en segunda convocatoria.
El Consejo de Administración ha acordado posibilitar también la asistencia
telemática a la Junta General Ordinaria de Accionistas, permitiendo a aquellos
accionistas que así lo deseen asistir y participar en la Junta General mediante
conexión remota y en tiempo real, de conformidad con lo previsto en el Real
Decreto-ley 34/2020, de 17 de noviembre, de medidas urgentes de apoyo a la
solvencia empresarial y al sector energético, y en materia tributaria, conforme a la
redacción vigente según la Disposición final Octava del Real Decreto-ley 5/2021,
de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial
en respuesta a la pandemia de la COVID-19.
La junta General se celebrará con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.- Ratificación de la válida constitución de la Junta General de
Accionistas, del Orden del día y de los cargos de presidente y secretario de la
misma.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la
Sociedad correspondientes al ejercicio 2020.
Tercero.- Análisis de la situación y evolución actual de la empresa.
Cuarto.- Aplicación del resultado correspondiente al citado ejercicio 2020.
Quinto.- Propuesta y aprobación, en su caso, de la distribución de reservas de
libre disposición dotadas en ejercicios anteriores.
Sexto.- Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de Administración
desarrollada en dicho ejercicio.
Séptimo.- Ruegos y preguntas.
Noveno.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta, o
nombramiento de dos interventores para la firma de la misma.
Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas, a partir de la
convocatoria de la junta general, de examinar en el domicilio social, u obtener de
forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta,
todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 272 y 287 de la Ley de
Sociedades de Capital.
cve: BORME-C-2021-3577
Verificable en https://www.boe.es
Octavo.- Formalización y ejecución de los acuerdos adoptados.
Núm. 98
Miércoles 26 de mayo de 2021
Pág. 4509
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
3577
MONTAJES Y CONSTRUCCIONES ESPECIALES, S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración de Montajes y Construcciones
Especiales, S.A., se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de la
Sociedad, que se celebrará en el domicilio social de la Sociedad sito en la calle
Vitorialanda, n.º 23, de Vitoria-Gasteiz, el día 29 de junio de 2021 a las 11:30 horas
en primera convocatoria y, para el caso de que, por no haberse alcanzado el
quorum de asistencia necesario, la Junta General no pudiera celebrarse en
primera convocatoria, se celebrará en el mismo lugar y hora el día 30 de junio de
2021, en segunda convocatoria.
El Consejo de Administración ha acordado posibilitar también la asistencia
telemática a la Junta General Ordinaria de Accionistas, permitiendo a aquellos
accionistas que así lo deseen asistir y participar en la Junta General mediante
conexión remota y en tiempo real, de conformidad con lo previsto en el Real
Decreto-ley 34/2020, de 17 de noviembre, de medidas urgentes de apoyo a la
solvencia empresarial y al sector energético, y en materia tributaria, conforme a la
redacción vigente según la Disposición final Octava del Real Decreto-ley 5/2021,
de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial
en respuesta a la pandemia de la COVID-19.
La junta General se celebrará con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.- Ratificación de la válida constitución de la Junta General de
Accionistas, del Orden del día y de los cargos de presidente y secretario de la
misma.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la
Sociedad correspondientes al ejercicio 2020.
Tercero.- Análisis de la situación y evolución actual de la empresa.
Cuarto.- Aplicación del resultado correspondiente al citado ejercicio 2020.
Quinto.- Propuesta y aprobación, en su caso, de la distribución de reservas de
libre disposición dotadas en ejercicios anteriores.
Sexto.- Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de Administración
desarrollada en dicho ejercicio.
Séptimo.- Ruegos y preguntas.
Noveno.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta, o
nombramiento de dos interventores para la firma de la misma.
Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas, a partir de la
convocatoria de la junta general, de examinar en el domicilio social, u obtener de
forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta,
todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 272 y 287 de la Ley de
Sociedades de Capital.
cve: BORME-C-2021-3577
Verificable en https://www.boe.es
Octavo.- Formalización y ejecución de los acuerdos adoptados.
