SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2021-3575)
MEDIX, S.A.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 98
Miércoles 26 de mayo de 2021
Pág. 4506
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
3575
MEDIX, S.A.
Convocatoria Junta General Ordinaria y Extraordinaria.
Se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Ordinaria y
Extraordinaria de accionistas que tendrá lugar en el domicilio social calle del
Plástico, 5, nave 9- Polig. Ind. Miralcampo – Azuqueca de Henares (Guadalajara),
el día 30 de junio de 2021, a las 18 horas, en primera convocatoria y, al día
siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, conforme al siguiente,
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balances, memoria,
cuentas de resultados e informe de gestión) correspondiente al ejercicio 2020.
Segundo.- Aplicación del resultado de acuerdo con las Cuentas Anuales
finalmente aprobadas.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de
administración.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Cambio de la forma de convocatoria de las Juntas ordinaria y
extraordinaria que pasará a ser a través de la página web corporativa, modificando
el artículo 11 de los Estatutos sociales con respecto al modo de convocatoria de
las Juntas.
Segundo.- Delegación y facultades, en su caso, para la elevación a público de
los acuerdos adoptados para la formalización, desarrollo, subsanación y ejecución
de los mismos.
Tercero.- Ruegos y preguntas.
Se informa a los socios de la Compañía de su derecho a obtener de la
sociedad, de forma inmediata y gratuita, la documentación relativa a las Cuentas
Anuales que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta así como la propuesta
de modificación de Estatutos de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 272 y
287 del TR de la Ley de Sociedades de Capital, respectivamente.
Los derechos de asistencia a la Junta General y de representación se
ejercerán conforme a lo dispuesto en el artículo 13 de los Estatutos sociales.
Guadalajara, 12 de mayo de 2021.- La Secretaria del Consejo de
Administración, Eva Delgado Bravo.
ID: A210034133-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2021-3575
Verificable en https://www.boe.es
Cuarto.- Redacción, lectura y en su caso aprobación del acta de la Junta.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
Núm. 98
Miércoles 26 de mayo de 2021
Pág. 4506
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CONVOCATORIAS DE JUNTAS
3575
MEDIX, S.A.
Convocatoria Junta General Ordinaria y Extraordinaria.
Se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Ordinaria y
Extraordinaria de accionistas que tendrá lugar en el domicilio social calle del
Plástico, 5, nave 9- Polig. Ind. Miralcampo – Azuqueca de Henares (Guadalajara),
el día 30 de junio de 2021, a las 18 horas, en primera convocatoria y, al día
siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, conforme al siguiente,
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balances, memoria,
cuentas de resultados e informe de gestión) correspondiente al ejercicio 2020.
Segundo.- Aplicación del resultado de acuerdo con las Cuentas Anuales
finalmente aprobadas.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de
administración.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Cambio de la forma de convocatoria de las Juntas ordinaria y
extraordinaria que pasará a ser a través de la página web corporativa, modificando
el artículo 11 de los Estatutos sociales con respecto al modo de convocatoria de
las Juntas.
Segundo.- Delegación y facultades, en su caso, para la elevación a público de
los acuerdos adoptados para la formalización, desarrollo, subsanación y ejecución
de los mismos.
Tercero.- Ruegos y preguntas.
Se informa a los socios de la Compañía de su derecho a obtener de la
sociedad, de forma inmediata y gratuita, la documentación relativa a las Cuentas
Anuales que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta así como la propuesta
de modificación de Estatutos de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 272 y
287 del TR de la Ley de Sociedades de Capital, respectivamente.
Los derechos de asistencia a la Junta General y de representación se
ejercerán conforme a lo dispuesto en el artículo 13 de los Estatutos sociales.
Guadalajara, 12 de mayo de 2021.- La Secretaria del Consejo de
Administración, Eva Delgado Bravo.
ID: A210034133-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2021-3575
Verificable en https://www.boe.es
Cuarto.- Redacción, lectura y en su caso aprobación del acta de la Junta.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
