SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2021-3573)
LIBERTAD DIGITAL, S.A.
3 páginas totales
Página
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 98
Miércoles 26 de mayo de 2021
Pág. 4502
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
3573
LIBERTAD DIGITAL, S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los Sres. Accionistas
de esta sociedad a la Junta General de Accionistas a celebrar con el carácter de
Ordinaria y Extraordinaria, que tendrá lugar en Madrid, en la sede de la
Universidad Francisco Marroquín (calle Arturo Soria, n.º 245, Edificio UFM- 28033
Madrid) el día 28 de junio de 2021, a las 18:00 h., en primera convocatoria, y en el
mismo lugar y hora el día siguiente, en segunda convocatoria, con objeto de
resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente,
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance,
Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Flujos de Efectivo, Estado de
Cambios en el Patrimonio Neto, Memoria) del Informe de gestión e Informe de
Auditoría, todo ello relativo al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020.
Segundo.- Aprobación del resultado del ejercicio 2020 y su aplicación, en su
caso.
Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión de los miembros del Consejo
de Administración durante el ejercicio 2020.
Cuarto.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del grupo
consolidado del que LIBERTAD DIGITAL, S.A. es sociedad dominante, relativo
todo ello al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de la creación de la página web
corporativa de la sociedad.
Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de la modificación del artículo 4
de los Estatutos sociales de LIBERTAD DIGITAL, S.A.
Cuarto.- Examen y, en su caso, aprobación del aumento del capital social de la
Sociedad en la cuantía de 298.200 €, mediante la creación de 29.820 nuevas
acciones de 10 € de valor nominal cada una de ellas, más prima de emisión de 7 €
por acción hasta un total de 208.740 €. El contravalor del aumento de capital es la
compensación del crédito derivado del Préstamo Participativo Convertible suscrito
con EDUCATION LEADERSHIP CONSULTING GROUP, S.L. en fecha 29 de
octubre de 2020.
Quinto.- Examen y, en su caso, aprobación de la consiguiente modificación del
artículo 5 de los Estatutos sociales, siendo el capital social resultante del aumento
de capital por compensación de créditos de 4.763.260,00 €.
cve: BORME-C-2021-3573
Verificable en https://www.boe.es
Tercero.- Examen y, en su caso, aprobación de la modificación del artículo 13
de los Estatutos sociales de LIBERTAD DIGITAL, S.A.
Núm. 98
Miércoles 26 de mayo de 2021
Pág. 4502
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
3573
LIBERTAD DIGITAL, S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los Sres. Accionistas
de esta sociedad a la Junta General de Accionistas a celebrar con el carácter de
Ordinaria y Extraordinaria, que tendrá lugar en Madrid, en la sede de la
Universidad Francisco Marroquín (calle Arturo Soria, n.º 245, Edificio UFM- 28033
Madrid) el día 28 de junio de 2021, a las 18:00 h., en primera convocatoria, y en el
mismo lugar y hora el día siguiente, en segunda convocatoria, con objeto de
resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente,
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance,
Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Flujos de Efectivo, Estado de
Cambios en el Patrimonio Neto, Memoria) del Informe de gestión e Informe de
Auditoría, todo ello relativo al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020.
Segundo.- Aprobación del resultado del ejercicio 2020 y su aplicación, en su
caso.
Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión de los miembros del Consejo
de Administración durante el ejercicio 2020.
Cuarto.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del grupo
consolidado del que LIBERTAD DIGITAL, S.A. es sociedad dominante, relativo
todo ello al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de la creación de la página web
corporativa de la sociedad.
Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de la modificación del artículo 4
de los Estatutos sociales de LIBERTAD DIGITAL, S.A.
Cuarto.- Examen y, en su caso, aprobación del aumento del capital social de la
Sociedad en la cuantía de 298.200 €, mediante la creación de 29.820 nuevas
acciones de 10 € de valor nominal cada una de ellas, más prima de emisión de 7 €
por acción hasta un total de 208.740 €. El contravalor del aumento de capital es la
compensación del crédito derivado del Préstamo Participativo Convertible suscrito
con EDUCATION LEADERSHIP CONSULTING GROUP, S.L. en fecha 29 de
octubre de 2020.
Quinto.- Examen y, en su caso, aprobación de la consiguiente modificación del
artículo 5 de los Estatutos sociales, siendo el capital social resultante del aumento
de capital por compensación de créditos de 4.763.260,00 €.
cve: BORME-C-2021-3573
Verificable en https://www.boe.es
Tercero.- Examen y, en su caso, aprobación de la modificación del artículo 13
de los Estatutos sociales de LIBERTAD DIGITAL, S.A.
