SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2021-3566)
INGESER SUR, S.A.
Página 1 Pág. 1
1 página en total
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 98
Miércoles 26 de mayo de 2021
Pág. 4495
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
3566
INGESER SUR, S.A.
En virtud del acuerdo adoptado por el órgano de administración de la mercantil
Ingeser Sur, S. A. (en adelante, la "Sociedad") se convoca Junta General Ordinaria
de Socios de la Sociedad, que se celebrará en la notaria de don José Ventura
Nieto Valencia, sita en carretera de Humera, 22 bajo 28023 Madrid, el próximo día
29 de junio de 2021 a las 11:00 horas en primera convocatoria, y para el siguiente
día, 30 de junio de 2021, en segunda convocatoria, con el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales
correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del
resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social durante el
ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020.
Cuarto.- Revisión y, en su caso, aprobación de la modificación de la forma de
la convocatoria de la Junta General.
Quinto.- Acuerdo de disolución de la compañía y nombramiento de liquidador.
Sexto.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de todos los
acuerdos adoptados por la Junta General de Socios, para su elevación a
instrumento público y para su interpretación, subsanación, complemento,
desarrollo e inscripción.
Derecho de Información. De conformidad a lo dispuesto en los artículos 197 y
272 de la Ley de Sociedades de Capital, así como en las disposiciones estatuarias
y reglamentarias concordantes, se hace constar el derecho de información que
corresponde a los accionistas. Los accionistas tienen derecho a obtener de la
sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos
a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión y el
informe del auditor de cuentas. Asimismo, los accionistas podrán solicitar de los
administradores acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las
informaciones o aclaraciones que estimen precisas o formular por escrito las
preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la
celebración de la junta, o verbalmente durante la celebración de la misma.
Acta notarial. De acuerdo con lo previsto en el artículo 203 de la Ley de
Sociedades de Capital, los administradores solidarios requerirán la presencia de
un notario para que levante acta notarial de la junta general de socios.
Madrid, 20 de mayo de 2021.- El Secretario del Consejo de Administración,
José Luis Bau Martínez.
ID: A210035008-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2021-3566
Verificable en https://www.boe.es
Derecho de presentación. Los socios que no asistan personalmente a la junta
podrán hacerse representar por medio de otra persona, en los términos previstos
en los artículos 183 y siguientes de la Ley de Sociedades de Capital.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
Núm. 98
Miércoles 26 de mayo de 2021
Pág. 4495
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
3566
INGESER SUR, S.A.
En virtud del acuerdo adoptado por el órgano de administración de la mercantil
Ingeser Sur, S. A. (en adelante, la "Sociedad") se convoca Junta General Ordinaria
de Socios de la Sociedad, que se celebrará en la notaria de don José Ventura
Nieto Valencia, sita en carretera de Humera, 22 bajo 28023 Madrid, el próximo día
29 de junio de 2021 a las 11:00 horas en primera convocatoria, y para el siguiente
día, 30 de junio de 2021, en segunda convocatoria, con el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales
correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del
resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social durante el
ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020.
Cuarto.- Revisión y, en su caso, aprobación de la modificación de la forma de
la convocatoria de la Junta General.
Quinto.- Acuerdo de disolución de la compañía y nombramiento de liquidador.
Sexto.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de todos los
acuerdos adoptados por la Junta General de Socios, para su elevación a
instrumento público y para su interpretación, subsanación, complemento,
desarrollo e inscripción.
Derecho de Información. De conformidad a lo dispuesto en los artículos 197 y
272 de la Ley de Sociedades de Capital, así como en las disposiciones estatuarias
y reglamentarias concordantes, se hace constar el derecho de información que
corresponde a los accionistas. Los accionistas tienen derecho a obtener de la
sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos
a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión y el
informe del auditor de cuentas. Asimismo, los accionistas podrán solicitar de los
administradores acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las
informaciones o aclaraciones que estimen precisas o formular por escrito las
preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la
celebración de la junta, o verbalmente durante la celebración de la misma.
Acta notarial. De acuerdo con lo previsto en el artículo 203 de la Ley de
Sociedades de Capital, los administradores solidarios requerirán la presencia de
un notario para que levante acta notarial de la junta general de socios.
Madrid, 20 de mayo de 2021.- El Secretario del Consejo de Administración,
José Luis Bau Martínez.
ID: A210035008-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2021-3566
Verificable en https://www.boe.es
Derecho de presentación. Los socios que no asistan personalmente a la junta
podrán hacerse representar por medio de otra persona, en los términos previstos
en los artículos 183 y siguientes de la Ley de Sociedades de Capital.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
