SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2021-3565)
INDUSTRIAS FARMACÉUTICAS PUERTO GALIANO, S.A.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 98
Miércoles 26 de mayo de 2021
Pág. 4494
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
3565
INDUSTRIAS FARMACÉUTICAS PUERTO GALIANO, S.A.
Por decisión de la Administradora única de la sociedad, Industrias
Farmacéuticas Puerto Galiano S.A., se ha acordado convocar Junta General
Ordinaria y Extraordinaria de la entidad, en la Notaría de Doña María Jesús Arcos
Domínguez, C/ Real, n.º 106 (esquina Doctor Fleming 1) 28703 San Sebastián de
los Reyes (Madrid), el día 30 de junio de 2021, a las 16:30, en su segunda
convocatoria al día siguiente, en el mismo lugar y hora, conforme al siguiente.
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas, referidos a
Industrias Farmacéuticas Puerto Galiano, S.A., todo ello correspondiente al
ejercicio cerrado el 28 de diciembre de 2020.
Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado
correspondiente al ejercicio cerrado el 28 de diciembre 2020.
Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración
en el Ejercicio cerrado el 28 de diciembre de 2020. Ratificación por parte de la
Junta de las decisiones adoptadas por el órgano de administración en materia de
contratación y extinciones de contratos laborales.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Modificación estatutaria del artículo 7 relativa a la posibilidad de libre
transmisibilidad de las acciones de la compañía, conforme el articulado de la Ley
de Sociedades de Capital. Aprobación en su caso de la modificación estatutaria.
Segundo.- Dejar sin efecto el acuerdo adoptado en la Junta anterior relativo al
cambio de domicilio social, relativo al artículo 4 de los Estatutos Sociales.
Información general previa a la Junta: De conformidad a lo dispuesto en los
artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital, así como en las
disposiciones estatutarias y reglamentarias concordantes, se hace constar el
derecho de información que corresponde a los accionistas. Los accionistas tienen
derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos
que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el
informe de gestión y el informe del auditor de cuentas. Asimismo, los accionistas
podrán solicitar de los administradores acerca de los asuntos comprendidos en el
orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas o formular
por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al
previsto para la celebración de la junta, o verbalmente durante la celebración de la
misma. Se informa a los accionistas de que está prevista la asistencia de Notario.
San Sebastián de los Reyes, 21 de mayo de 2021.- Administrador Unico, María
de Rojas López-Roberts.
ID: A210034465-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2021-3565
Verificable en https://www.boe.es
Tercero.- Delegación de facultades en el Administrador único para la ejecución,
subsanación, y formalización de los acuerdos adoptados en la Junta, y concesión
de facultades para la elevación a público de tales acuerdos.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
Núm. 98
Miércoles 26 de mayo de 2021
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CONVOCATORIAS DE JUNTAS
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INDUSTRIAS FARMACÉUTICAS PUERTO GALIANO, S.A.
Por decisión de la Administradora única de la sociedad, Industrias
Farmacéuticas Puerto Galiano S.A., se ha acordado convocar Junta General
Ordinaria y Extraordinaria de la entidad, en la Notaría de Doña María Jesús Arcos
Domínguez, C/ Real, n.º 106 (esquina Doctor Fleming 1) 28703 San Sebastián de
los Reyes (Madrid), el día 30 de junio de 2021, a las 16:30, en su segunda
convocatoria al día siguiente, en el mismo lugar y hora, conforme al siguiente.
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas, referidos a
Industrias Farmacéuticas Puerto Galiano, S.A., todo ello correspondiente al
ejercicio cerrado el 28 de diciembre de 2020.
Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado
correspondiente al ejercicio cerrado el 28 de diciembre 2020.
Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración
en el Ejercicio cerrado el 28 de diciembre de 2020. Ratificación por parte de la
Junta de las decisiones adoptadas por el órgano de administración en materia de
contratación y extinciones de contratos laborales.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Modificación estatutaria del artículo 7 relativa a la posibilidad de libre
transmisibilidad de las acciones de la compañía, conforme el articulado de la Ley
de Sociedades de Capital. Aprobación en su caso de la modificación estatutaria.
Segundo.- Dejar sin efecto el acuerdo adoptado en la Junta anterior relativo al
cambio de domicilio social, relativo al artículo 4 de los Estatutos Sociales.
Información general previa a la Junta: De conformidad a lo dispuesto en los
artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital, así como en las
disposiciones estatutarias y reglamentarias concordantes, se hace constar el
derecho de información que corresponde a los accionistas. Los accionistas tienen
derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos
que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el
informe de gestión y el informe del auditor de cuentas. Asimismo, los accionistas
podrán solicitar de los administradores acerca de los asuntos comprendidos en el
orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas o formular
por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al
previsto para la celebración de la junta, o verbalmente durante la celebración de la
misma. Se informa a los accionistas de que está prevista la asistencia de Notario.
San Sebastián de los Reyes, 21 de mayo de 2021.- Administrador Unico, María
de Rojas López-Roberts.
ID: A210034465-1
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Verificable en https://www.boe.es
Tercero.- Delegación de facultades en el Administrador único para la ejecución,
subsanación, y formalización de los acuerdos adoptados en la Junta, y concesión
de facultades para la elevación a público de tales acuerdos.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
