SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2021-3564)
ILUNION FUEGO Y CONDUCCIÓN, S.A.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 98
Miércoles 26 de mayo de 2021
Pág. 4492
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
3564
ILUNION FUEGO Y CONDUCCIÓN, S.A.
Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas.
Por acuerdo del órgano de administración de la sociedad "ILUNION FUEGO Y
CONDUCCIÓN, S.A.", se convoca a los señores accionistas de la compañía, a la
celebración de Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrarse en su domicilio
social, sito en Camino del Pozo del Tío Raimundo, número 1B, 2.ª planta, Madrid,
el próximo día 28 de junio de 2021, a las 09:30 horas, con el fin de deliberar y
resolver acerca de los asuntos contenidos en el siguiente,
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y el
informe de gestión, correspondiente al ejercicio 2020.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del
resultado correspondiente al ejercicio 2020.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social del órgano de
administración de la compañía.
Cuarto.- Reelección de la sociedad auditora ERNST & YOUNG, S.L. como
Auditores de las cuentas anuales de la compañía correspondientes a los ejercicios
2021, 2022 y 2023.
Quinto.- Delegación de facultades para la ejecución e inscripción de los
acuerdos adoptados.
Sexto.- Otros asuntos a tratar a propuesta de la Presidencia.
Séptimo.- Preguntas y sugerencias.
Octavo.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión.
De conformidad con lo previsto en el "numeral Tres, 1. a), de la Disposición
Final Cuarta de la Ley 2/2021, de 29 de marzo, de Medidas urgentes de
prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19", los accionistas de la compañía podrán asistir a esta
reunión de la Junta General mediante Video-Llamada o Audio-Llamada con
sujeción al procedimiento que se detalla a continuación, sin perjuicio de su derecho
de asistir personalmente si así lo desean:
1. La conexión a la reunión mediante Video-Llamada o Audio-Llamada se
efectuará:
• El acceso a esta plataforma para realizar la conexión mediante VideoLlamada se podrá realizar desde cualquier dispositivo electrónico, ordenador,
Tablet, Smartphone, etc. que disponga de un micrófono, altavoces, webcam o
cámara integrada y conexión a internet que permita la recepción y emisión
simultánea de imagen y sonido.
• El acceso a esta plataforma para realizar la conexión mediante AudioLlamada se podrá realizar desde cualquier dispositivo telefónico con conexión a
línea telefónica.
cve: BORME-C-2021-3564
Verificable en https://www.boe.es
- A través de la plataforma de trabajo compartido "Teams" de Microsoft Office
365.
Núm. 98
Miércoles 26 de mayo de 2021
Pág. 4492
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
3564
ILUNION FUEGO Y CONDUCCIÓN, S.A.
Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas.
Por acuerdo del órgano de administración de la sociedad "ILUNION FUEGO Y
CONDUCCIÓN, S.A.", se convoca a los señores accionistas de la compañía, a la
celebración de Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrarse en su domicilio
social, sito en Camino del Pozo del Tío Raimundo, número 1B, 2.ª planta, Madrid,
el próximo día 28 de junio de 2021, a las 09:30 horas, con el fin de deliberar y
resolver acerca de los asuntos contenidos en el siguiente,
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y el
informe de gestión, correspondiente al ejercicio 2020.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del
resultado correspondiente al ejercicio 2020.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social del órgano de
administración de la compañía.
Cuarto.- Reelección de la sociedad auditora ERNST & YOUNG, S.L. como
Auditores de las cuentas anuales de la compañía correspondientes a los ejercicios
2021, 2022 y 2023.
Quinto.- Delegación de facultades para la ejecución e inscripción de los
acuerdos adoptados.
Sexto.- Otros asuntos a tratar a propuesta de la Presidencia.
Séptimo.- Preguntas y sugerencias.
Octavo.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión.
De conformidad con lo previsto en el "numeral Tres, 1. a), de la Disposición
Final Cuarta de la Ley 2/2021, de 29 de marzo, de Medidas urgentes de
prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19", los accionistas de la compañía podrán asistir a esta
reunión de la Junta General mediante Video-Llamada o Audio-Llamada con
sujeción al procedimiento que se detalla a continuación, sin perjuicio de su derecho
de asistir personalmente si así lo desean:
1. La conexión a la reunión mediante Video-Llamada o Audio-Llamada se
efectuará:
• El acceso a esta plataforma para realizar la conexión mediante VideoLlamada se podrá realizar desde cualquier dispositivo electrónico, ordenador,
Tablet, Smartphone, etc. que disponga de un micrófono, altavoces, webcam o
cámara integrada y conexión a internet que permita la recepción y emisión
simultánea de imagen y sonido.
• El acceso a esta plataforma para realizar la conexión mediante AudioLlamada se podrá realizar desde cualquier dispositivo telefónico con conexión a
línea telefónica.
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Verificable en https://www.boe.es
- A través de la plataforma de trabajo compartido "Teams" de Microsoft Office
365.
