SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2021-3557)
GRÁFICAS INSTAR, S.A.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 98
Miércoles 26 de mayo de 2021
Pág. 4483
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
3557
GRÁFICAS INSTAR, S.A.
El órgano de administración de Gráficas Instar, S.A., convoca Junta General
Ordinaria y Extraordinaria de accionistas que se celebrará, en primera
convocatoria, el día 29 de junio de 2021, a las 12 horas, en el domicilio social de la
Sociedad y, en su caso, y en el mismo lugar y hora, el día 30 de junio de 2021, en
segunda convocatoria, al objeto de deliberar y adoptar acuerdos, en su caso,
acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente:
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales, así como del informe
de gestión de Gráficas Instar, S.A., aplicación del resultado y aprobación de la
gestión social y la actuación llevada a cabo por los administradores. Todo ello
referido al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020.
Segundo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Modificación, en su caso, del artículo 25.º de los Estatutos sociales
relativo al modo de organizar la administración de la Sociedad a los efectos de
incluir además del sistema actual, la posibilidad de organizar la administración a
través de los restantes modos posibles previstos en la Ley.
Segundo.- En caso de aprobarse la modificación estatutaria propuesta en el
punto anterior, determinación del modo de organizar la administración de la
Sociedad conforme a las modalidades previstas en los Estatutos sociales.
Tercero.- En caso de no aprobarse la modificación estatutaria prevista en el 1.º
punto, determinación del número de administradores solidarios conforme al
número mínimo y máximo previsto en los Estatutos sociales.
Cuarto.- Cese y nombramiento de cargos del órgano de administración.
Derecho de información.- Al margen de la información general y aclaraciones
que puedan solicitar antes de y durante la celebración de la Junta, los accionistas
podrán obtener de forma inmediata y gratuita, y a partir de esta fecha, las cuentas
anuales de la Sociedad junto con el informe de gestión; el informe de auditoría de
las cuentas anuales; así como el texto íntegro de la modificación estatutaria
propuesta y el informe justificativo de la misma.
Derecho a complementar el orden del día.- Los accionistas que representen, al
menos, el cinco por ciento del capital social, podrán solicitar de la Sociedad que se
publique un complemento a la convocatoria de la Junta General, incluyendo uno o
más puntos en el orden del día, derecho que deberá ejercitarse de conformidad a
lo previsto en art. 172 de la Ley de Sociedades de Capital.
Barcelona, 20 de mayo de 2021.- El Administrador, Pere Vicens Rahola.
ID: A210034392-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2021-3557
Verificable en https://www.boe.es
Quinto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
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Miércoles 26 de mayo de 2021
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CONVOCATORIAS DE JUNTAS
3557
GRÁFICAS INSTAR, S.A.
El órgano de administración de Gráficas Instar, S.A., convoca Junta General
Ordinaria y Extraordinaria de accionistas que se celebrará, en primera
convocatoria, el día 29 de junio de 2021, a las 12 horas, en el domicilio social de la
Sociedad y, en su caso, y en el mismo lugar y hora, el día 30 de junio de 2021, en
segunda convocatoria, al objeto de deliberar y adoptar acuerdos, en su caso,
acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente:
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales, así como del informe
de gestión de Gráficas Instar, S.A., aplicación del resultado y aprobación de la
gestión social y la actuación llevada a cabo por los administradores. Todo ello
referido al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020.
Segundo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Modificación, en su caso, del artículo 25.º de los Estatutos sociales
relativo al modo de organizar la administración de la Sociedad a los efectos de
incluir además del sistema actual, la posibilidad de organizar la administración a
través de los restantes modos posibles previstos en la Ley.
Segundo.- En caso de aprobarse la modificación estatutaria propuesta en el
punto anterior, determinación del modo de organizar la administración de la
Sociedad conforme a las modalidades previstas en los Estatutos sociales.
Tercero.- En caso de no aprobarse la modificación estatutaria prevista en el 1.º
punto, determinación del número de administradores solidarios conforme al
número mínimo y máximo previsto en los Estatutos sociales.
Cuarto.- Cese y nombramiento de cargos del órgano de administración.
Derecho de información.- Al margen de la información general y aclaraciones
que puedan solicitar antes de y durante la celebración de la Junta, los accionistas
podrán obtener de forma inmediata y gratuita, y a partir de esta fecha, las cuentas
anuales de la Sociedad junto con el informe de gestión; el informe de auditoría de
las cuentas anuales; así como el texto íntegro de la modificación estatutaria
propuesta y el informe justificativo de la misma.
Derecho a complementar el orden del día.- Los accionistas que representen, al
menos, el cinco por ciento del capital social, podrán solicitar de la Sociedad que se
publique un complemento a la convocatoria de la Junta General, incluyendo uno o
más puntos en el orden del día, derecho que deberá ejercitarse de conformidad a
lo previsto en art. 172 de la Ley de Sociedades de Capital.
Barcelona, 20 de mayo de 2021.- El Administrador, Pere Vicens Rahola.
ID: A210034392-1
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cve: BORME-C-2021-3557
Verificable en https://www.boe.es
Quinto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta.
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