SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2021-3543)
EDITORIAL ECOPRENSA, S.A.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 98
Miércoles 26 de mayo de 2021
Pág. 4465
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
3543
EDITORIAL ECOPRENSA, S.A.
Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas
Por acuerdo del Consejo de Administración de "Editorial Ecoprensa, S.A." de
fecha 20 de mayo de 2021, se convoca a los accionistas a la Junta General
Ordinaria de Accionistas. que tendrá lugar en la calle Condesa de Venadito. n.º 1,
3.º, de Madrid, el día 28 de junio de 2021, a las doce horas. en primera
convocatoria. y el día siguiente. 29 de junio de 2021, a la misma hora. en segunda
convocatoria, para someter a examen y aprobación los asuntos comprendidos en
el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del
informe de gestión, correspondientes al ejercicio anual cerrado el 31 de diciembre
de 2020.
Segundo.- Aprobación de la propuesta de aplicación de resultados
correspondiente al ejercicio 2020.
Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión social correspondiente al
ejercicio 2020.
Cuarto.- Cese y/o nombramiento de Administradores.
Quinto.- Aprobación del Balance base de la reducción de capital debidamente
verificado por los auditores de la Sociedad.
Sexto.- Reducción de capital social para restablecer el equilibrio entre capital y
patrimonio neto de la Compañía, mediante la disminución del valor nominal de la
totalidad de las acciones, y consiguiente modificación del art. 5 de los Estatutos
sociales, todo ello en los términos del Informe propuesta emitido al efecto por el
órgano de administración.
Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.
Madrid, 21 de mayo de 2021.- El Presidente del Consejo de Administración, D.
Gregorio Peña Varona.
ID: A210034395-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2021-3543
Verificable en https://www.boe.es
Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de
obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de
ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el
informe del auditor. Igualmente, se hace constar el derecho que corresponde a
todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la
modificación propuesta y el informe justificativo sobre la misma, así como pedir la
entrega o envío gratuito de dichos documentos.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
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CONVOCATORIAS DE JUNTAS
3543
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Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas
Por acuerdo del Consejo de Administración de "Editorial Ecoprensa, S.A." de
fecha 20 de mayo de 2021, se convoca a los accionistas a la Junta General
Ordinaria de Accionistas. que tendrá lugar en la calle Condesa de Venadito. n.º 1,
3.º, de Madrid, el día 28 de junio de 2021, a las doce horas. en primera
convocatoria. y el día siguiente. 29 de junio de 2021, a la misma hora. en segunda
convocatoria, para someter a examen y aprobación los asuntos comprendidos en
el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del
informe de gestión, correspondientes al ejercicio anual cerrado el 31 de diciembre
de 2020.
Segundo.- Aprobación de la propuesta de aplicación de resultados
correspondiente al ejercicio 2020.
Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión social correspondiente al
ejercicio 2020.
Cuarto.- Cese y/o nombramiento de Administradores.
Quinto.- Aprobación del Balance base de la reducción de capital debidamente
verificado por los auditores de la Sociedad.
Sexto.- Reducción de capital social para restablecer el equilibrio entre capital y
patrimonio neto de la Compañía, mediante la disminución del valor nominal de la
totalidad de las acciones, y consiguiente modificación del art. 5 de los Estatutos
sociales, todo ello en los términos del Informe propuesta emitido al efecto por el
órgano de administración.
Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.
Madrid, 21 de mayo de 2021.- El Presidente del Consejo de Administración, D.
Gregorio Peña Varona.
ID: A210034395-1
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Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de
obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de
ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el
informe del auditor. Igualmente, se hace constar el derecho que corresponde a
todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la
modificación propuesta y el informe justificativo sobre la misma, así como pedir la
entrega o envío gratuito de dichos documentos.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
