SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2021-3539)
C.S.R. INVERSIONES SANITARIAS SUR, S.A.
Página 1 Pág. 1
1 página en total
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 98
Miércoles 26 de mayo de 2021
Pág. 4461
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
3539
C.S.R. INVERSIONES SANITARIAS SUR, S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración, de fecha 30 de marzo de 2021, se
convoca a los señores accionistas para la celebración de Junta General Ordinaria,
que tendrá lugar en el domicilio social de C.S.R. Inversiones Sanitarias Sur, S.A.,
sito en la calle Dolores de la Rocha, n.º 5, de esta ciudad de Las Palmas de G.C.,
el próximo 30 de junio, a las doce horas, en primera convocatoria y, de no existir
quórum suficiente, el 1 de julio, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria,
al objeto de debatir los siguientes puntos del
Orden del día
Primero.- Informe de la Presidencia.
Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales del
ejercicio 2020 y del informe de gestión.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de
resultados del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2020.
Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de
Administración durante el ejercicio 2020.
Quinto.- Reconocimiento de la página web que actualmente usa la sociedad
bajo la denominación https://hospitalessanroque.com como página web oficial de
C.S.R. INVERSIONES SANITARIAS SUR, S.A., de conformidad a lo dispuesto en
el artículo 11 bis de la Ley de Sociedades de Capital y, consecuentemente,
introducción del artículo 2 bis de los Estatutos Sociales y modificación del artículo
20.
Sexto.- Modificación del artículo 14 de los Estatutos.
Séptimo.- Cese y nombramiento de cargos en el Consejo de Administración.
Octavo.- Nombramiento o renovación del cargo de Auditor de cuentas de la
sociedad.
Noveno.- Ruegos y preguntas.
Se hace constar expresamente el derecho de los accionistas a examinar, en el
domicilio social, y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los
documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y solicitar por
escrito con anterioridad a su celebración o verbalmente durante la misma los
informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos
en el Orden del día, conforme establece el artículo 197 del texto refundido de la
Ley de Sociedades de Capital.
Las Palmas de Gran Canaria, 24 de mayo de 2021.- El Presidente del Consejo
de Administración, Mario Rodríguez Rodríguez.
ID: A210034975-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2021-3539
Verificable en https://www.boe.es
Décimo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
Núm. 98
Miércoles 26 de mayo de 2021
Pág. 4461
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
3539
C.S.R. INVERSIONES SANITARIAS SUR, S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración, de fecha 30 de marzo de 2021, se
convoca a los señores accionistas para la celebración de Junta General Ordinaria,
que tendrá lugar en el domicilio social de C.S.R. Inversiones Sanitarias Sur, S.A.,
sito en la calle Dolores de la Rocha, n.º 5, de esta ciudad de Las Palmas de G.C.,
el próximo 30 de junio, a las doce horas, en primera convocatoria y, de no existir
quórum suficiente, el 1 de julio, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria,
al objeto de debatir los siguientes puntos del
Orden del día
Primero.- Informe de la Presidencia.
Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales del
ejercicio 2020 y del informe de gestión.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de
resultados del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2020.
Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de
Administración durante el ejercicio 2020.
Quinto.- Reconocimiento de la página web que actualmente usa la sociedad
bajo la denominación https://hospitalessanroque.com como página web oficial de
C.S.R. INVERSIONES SANITARIAS SUR, S.A., de conformidad a lo dispuesto en
el artículo 11 bis de la Ley de Sociedades de Capital y, consecuentemente,
introducción del artículo 2 bis de los Estatutos Sociales y modificación del artículo
20.
Sexto.- Modificación del artículo 14 de los Estatutos.
Séptimo.- Cese y nombramiento de cargos en el Consejo de Administración.
Octavo.- Nombramiento o renovación del cargo de Auditor de cuentas de la
sociedad.
Noveno.- Ruegos y preguntas.
Se hace constar expresamente el derecho de los accionistas a examinar, en el
domicilio social, y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los
documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y solicitar por
escrito con anterioridad a su celebración o verbalmente durante la misma los
informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos
en el Orden del día, conforme establece el artículo 197 del texto refundido de la
Ley de Sociedades de Capital.
Las Palmas de Gran Canaria, 24 de mayo de 2021.- El Presidente del Consejo
de Administración, Mario Rodríguez Rodríguez.
ID: A210034975-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2021-3539
Verificable en https://www.boe.es
Décimo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
