BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 98

Miércoles 26 de mayo de 2021

Pág. 4448

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

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COEMCO RESTAURACIÓN, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los accionistas a las
Juntas Generales Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrarán ambas en el
domicilio social, calle Fernández Cid, n.º 2 D, Madrid, el día 30 de junio de 2021, a
las 10 horas, en primera convocatoria y, en su defecto, al día siguiente, a la misma
hora, en segunda, con el siguiente.
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Lectura, examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y
de la Propuesta de Aplicación del resultado correspondiente al Ejercicio cerrado a
31 de diciembre de 2020.
Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de Administración
de la Compañía durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020.
Tercero.- Delegación de facultades para elevar a públicos los acuerdos
adoptados.
Cuarto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Modificación, en su caso, de los estatutos sociales para la creación y
puesta en marcha de una web corporativa para la comunicación entre los
accionistas y administradores, la modificación de la forma de convocatoria de las
Juntas de socios, la celebración de las Juntas por videoconferencia o por otros
medios telemáticos, el sistema de representación para las Juntas, el voto
anticipado a distancia para las mismas, la constitución de las Juntas y la adopción
de acuerdos en la Junta, la regulación del Consejo de Administración y el régimen
de transmisión de las acciones. Aprobación de la refundición de los Estatutos.
Segundo.- Ratificación, en su caso, del nombramiento como Consejera de la
mercantil INVERIAE, S.L., representada por su representante persona física D.
Edgar Peña Fernández, la cual se nombró por cooptación.

Cuarto.- Delegación de facultades para elevar a públicos los acuerdos
adoptados.
Quinto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.
A partir de la convocatoria, los accionistas podrán examinar en el domicilio
social los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta General,
así como el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas, y
también el informe relativo a la modificación de los Estatutos, o pedir la entrega o

cve: BORME-C-2021-3528
Verificable en https://www.boe.es

Tercero.- Modificación, en su caso, del sistema de administración de la
Compañía y designación de administrador único.