SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2021-3518)
ATLÁNTICA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE EDIFICACIONES
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 98
Miércoles 26 de mayo de 2021
Pág. 4432
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
3518
ATLÁNTICA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE EDIFICACIONES
Por acuerdo del Consejo de Administración de la mercantil "Atlántica, Sociedad
Anónima de Edificaciones", reunido en Sesión celebrada el 26 de abril de 2021, se
ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de
la Sociedad, que se celebrará en Madrid, en la Notaría de don Miguel Mestanza
Iturmendi, calle Almagro 31 bajo, el día 28 de junio de 2021, a las diecisiete horas,
en primera convocatoria; y en el mismo lugar y hora, el 29 de junio de 2021 en
segunda convocatoria, con arreglo al siguiente,
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la compañía
Auditadas, correspondientes al ejercicio 2020.
Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión social y aplicación del
resultado, correspondiente al ejercicio 2020.
Tercero.- Facultar al Secretario del Consejo al objeto de otorgar los
documentos públicos y privados que correspondan y la subsanación de los mismos
en su caso.
Cuarto.- Lectura y aprobación del acta.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Cese y nombramiento de los miembros del Consejo de
Administración.
Segundo.- Nombramiento, en su caso, de Auditor de cuentas.
Tercero.- Remuneración, en su caso, de acciones.
Cuarto.- Facultar al Secretario del Consejo al objeto de otorgar los documentos
públicos y privados que correspondan y la subsanación de los mismos en su caso.
Se recuerda a los accionistas que, a partir de la convocatoria de la Junta
general, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y
gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.
Madrid, 13 de mayo de 2021.- El Secretario del Consejo de Administración,
Juan Carlos Guerra Fagalde.
ID: A210034213-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2021-3518
Verificable en https://www.boe.es
Quinto.- Lectura y aprobación del acta.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
Núm. 98
Miércoles 26 de mayo de 2021
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CONVOCATORIAS DE JUNTAS
3518
ATLÁNTICA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE EDIFICACIONES
Por acuerdo del Consejo de Administración de la mercantil "Atlántica, Sociedad
Anónima de Edificaciones", reunido en Sesión celebrada el 26 de abril de 2021, se
ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de
la Sociedad, que se celebrará en Madrid, en la Notaría de don Miguel Mestanza
Iturmendi, calle Almagro 31 bajo, el día 28 de junio de 2021, a las diecisiete horas,
en primera convocatoria; y en el mismo lugar y hora, el 29 de junio de 2021 en
segunda convocatoria, con arreglo al siguiente,
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la compañía
Auditadas, correspondientes al ejercicio 2020.
Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión social y aplicación del
resultado, correspondiente al ejercicio 2020.
Tercero.- Facultar al Secretario del Consejo al objeto de otorgar los
documentos públicos y privados que correspondan y la subsanación de los mismos
en su caso.
Cuarto.- Lectura y aprobación del acta.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Cese y nombramiento de los miembros del Consejo de
Administración.
Segundo.- Nombramiento, en su caso, de Auditor de cuentas.
Tercero.- Remuneración, en su caso, de acciones.
Cuarto.- Facultar al Secretario del Consejo al objeto de otorgar los documentos
públicos y privados que correspondan y la subsanación de los mismos en su caso.
Se recuerda a los accionistas que, a partir de la convocatoria de la Junta
general, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y
gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.
Madrid, 13 de mayo de 2021.- El Secretario del Consejo de Administración,
Juan Carlos Guerra Fagalde.
ID: A210034213-1
https://www.boe.es
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cve: BORME-C-2021-3518
Verificable en https://www.boe.es
Quinto.- Lectura y aprobación del acta.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
