BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 98

Miércoles 26 de mayo de 2021

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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

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AROFISH GROUP, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria
Se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad la Junta General
Ordinaria de Accionistas que se celebrará en el domicilio social en Riera del
Fonollar, n.º 28, de Sant Boi de Llobregat (Barcelona), el próximo de 29 de junio de
2021, a las 18 horas, en primera convocatoria, y, en caso de que, por no haberse
alcanzado el quórum legalmente necesario, la Junta no pueda celebrarse en
primera convocatoria, en segunda convocatoria, el día siguiente, a la misma hora y
lugar, para deliberar y resolver sobre los asuntos del siguiente
Orden del día
Primero.- Aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al
ejercicio social cerrado en 2020.
Segundo.- Aprobación, si procede, de la Propuesta de Distribución de
Resultados y de la Gestión de la Administración Social durante 2020.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales
consolidadas de las compañías que integran el grupo para el ejercicio 2020.
Cuarto.- Nombramiento, en su caso, de Auditor de cuentas de la Sociedad, así
como para las cuentas consolidadas del grupo, para el ejercicio 2021.
Quinto.- Determinación de la retribución del Administrador de la Compañía
para el ejercicio 2022.
Sexto.- Ratificación de la gestión llevada a cabo por el Compliance Officer
durante 2020.
Séptimo.- Delegación de facultades.
Octavo.- Ruegos y preguntas.

De conformidad con lo previsto en el artículo 272 de la vigente Ley de
Sociedades de Capital, desde la fecha de hoy, los accionistas podrán examinar, en
el domicilio social, todos los documentos que van a ser sometidos a aprobación de
la Junta, así como el informe de gestión y el informe de auditores de cuentas, en
su caso. Se informa a los señores accionistas del derecho que les asiste para
solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos. De conformidad con lo
establecido en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, hasta el séptimo
día anterior a la celebración de la Junta General Ordinaria, los accionistas podrán
solicitar de los Administradores acerca de los asuntos comprendidos en el Orden
del día, las informaciones o aclaraciones precisas, o formular por escrito las
preguntas que estimen pertinentes. Los accionistas que representen, al menos, el
cinco por ciento del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento
a la presente convocatoria incluyendo uno o más puntos en el Orden del día. De
conformidad con lo dispuesto en el artículo 172 de la Ley de Sociedades de

cve: BORME-C-2021-3517
Verificable en https://www.boe.es

Noveno.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.