SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2021-3516)
ARCALIA PRIVATE EQUITY, S.C.R. DE RÉGIMEN SIMPLIFICADO, S.A.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 98
Miércoles 26 de mayo de 2021
Pág. 4428
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
3516
ARCALIA PRIVATE EQUITY, S.C.R.
DE RÉGIMEN SIMPLIFICADO, S.A.
El Consejo de Administración ha acordado convocar a los señores accionistas
de la sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas que se
celebrará en Madrid, en el domicilio social, el próximo día 28 de junio de 2021, a
las 10:30 horas en primera convocatoria o, en segunda convocatoria, el día
siguiente en el mismo lugar y hora, al objeto de deliberar y resolver acerca de los
asuntos comprendidos en el siguiente:
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (balance,
cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y
memoria) e informe de gestión, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de
diciembre de 2020, así como resolver sobre la aplicación del resultado y la gestión
social.
Segundo.- Propuesta y aprobación si procede de distribución de dividendos.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Reducción del capital social mediante la disminución del valor
nominal de las acciones con la finalidad de devolver aportaciones a los socios.
Modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales relativo al capital social.
Segundo.- Variaciones en el Consejo de Administración. Acuerdos a adoptar
en su caso.
Tercero.- Cese, reelección y nombramiento de auditores de cuentas de la
sociedad.
Cuarto.- Autorización a los Consejeros de la Sociedad para el desempeño de
una actividad de igual, análogo o complementario género al que constituye el
objeto social de la entidad. Conflictos de interés.
Quinto.- Determinación de la retribución de los miembros del Consejo de
Administración para el ejercicio 2021.
Séptimo.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e
inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados.
Octavo.- Ruegos y preguntas.
Noveno.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.
Derecho de Asistencia: Se recuerda a los señores accionistas que podrán
ejercitarlo, de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable.
cve: BORME-C-2021-3516
Verificable en https://www.boe.es
Sexto.- Asuntos varios.
Núm. 98
Miércoles 26 de mayo de 2021
Pág. 4428
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
3516
ARCALIA PRIVATE EQUITY, S.C.R.
DE RÉGIMEN SIMPLIFICADO, S.A.
El Consejo de Administración ha acordado convocar a los señores accionistas
de la sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas que se
celebrará en Madrid, en el domicilio social, el próximo día 28 de junio de 2021, a
las 10:30 horas en primera convocatoria o, en segunda convocatoria, el día
siguiente en el mismo lugar y hora, al objeto de deliberar y resolver acerca de los
asuntos comprendidos en el siguiente:
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (balance,
cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y
memoria) e informe de gestión, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de
diciembre de 2020, así como resolver sobre la aplicación del resultado y la gestión
social.
Segundo.- Propuesta y aprobación si procede de distribución de dividendos.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Reducción del capital social mediante la disminución del valor
nominal de las acciones con la finalidad de devolver aportaciones a los socios.
Modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales relativo al capital social.
Segundo.- Variaciones en el Consejo de Administración. Acuerdos a adoptar
en su caso.
Tercero.- Cese, reelección y nombramiento de auditores de cuentas de la
sociedad.
Cuarto.- Autorización a los Consejeros de la Sociedad para el desempeño de
una actividad de igual, análogo o complementario género al que constituye el
objeto social de la entidad. Conflictos de interés.
Quinto.- Determinación de la retribución de los miembros del Consejo de
Administración para el ejercicio 2021.
Séptimo.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e
inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados.
Octavo.- Ruegos y preguntas.
Noveno.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.
Derecho de Asistencia: Se recuerda a los señores accionistas que podrán
ejercitarlo, de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable.
cve: BORME-C-2021-3516
Verificable en https://www.boe.es
Sexto.- Asuntos varios.
