SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2021-3513)
AGORA INVEST, S.A.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 98
Miércoles 26 de mayo de 2021
Pág. 4424
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
3513
AGORA INVEST, S.A.
Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria.
Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad Agora Invest, S.A.,
de fecha 31 de marzo de 2021, se convoca a los accionistas de esta sociedad a la
Junta General que, con carácter de ordinaria y extraordinaria, tendrá lugar en el
Hotel Ciudad El Prat, Avda. del Remolar, 46, 08820 El Prat de Llobregat, el día 30
de junio de 2021 a las 9:00 horas, con arreglo al siguiente:
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales
correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2020.
Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales
Consolidadas del Grupo, así como del informe de auditoría, correspondientes al
ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2020.
Tercero.- Resolver sobre la aplicación de resultados.
Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de
Administración correspondiente al Ejercicio de 2020.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Modificación de los Estatutos Sociales para habilitar la posibilidad de
celebrar las Juntas Generales de Accionistas y sesiones del Consejo de
Administración telemáticamente.
Segundo.- Fijar la retribución del Consejo de Administración.
Tercero.- Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos
adoptados.
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
A partir de la presente convocatoria se encuentran a disposición de los señores
accionistas en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a
aprobación de la Junta General, así como, en su caso, el informe de gestión y el
informe de los auditores de cuentas y, asimismo, todos los accionistas tienen
derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación
estatutaria propuesta, el informe del Consejo de Administración sobre la misma,
así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.
El Prat de Llobregat, 21 de mayo de 2021.- La Presidenta del Consejo de
Administración, Cristina Guiral del Pozo.
ID: A210034429-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2021-3513
Verificable en https://www.boe.es
Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
Núm. 98
Miércoles 26 de mayo de 2021
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CONVOCATORIAS DE JUNTAS
3513
AGORA INVEST, S.A.
Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria.
Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad Agora Invest, S.A.,
de fecha 31 de marzo de 2021, se convoca a los accionistas de esta sociedad a la
Junta General que, con carácter de ordinaria y extraordinaria, tendrá lugar en el
Hotel Ciudad El Prat, Avda. del Remolar, 46, 08820 El Prat de Llobregat, el día 30
de junio de 2021 a las 9:00 horas, con arreglo al siguiente:
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales
correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2020.
Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales
Consolidadas del Grupo, así como del informe de auditoría, correspondientes al
ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2020.
Tercero.- Resolver sobre la aplicación de resultados.
Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de
Administración correspondiente al Ejercicio de 2020.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Modificación de los Estatutos Sociales para habilitar la posibilidad de
celebrar las Juntas Generales de Accionistas y sesiones del Consejo de
Administración telemáticamente.
Segundo.- Fijar la retribución del Consejo de Administración.
Tercero.- Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos
adoptados.
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
A partir de la presente convocatoria se encuentran a disposición de los señores
accionistas en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a
aprobación de la Junta General, así como, en su caso, el informe de gestión y el
informe de los auditores de cuentas y, asimismo, todos los accionistas tienen
derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación
estatutaria propuesta, el informe del Consejo de Administración sobre la misma,
así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.
El Prat de Llobregat, 21 de mayo de 2021.- La Presidenta del Consejo de
Administración, Cristina Guiral del Pozo.
ID: A210034429-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2021-3513
Verificable en https://www.boe.es
Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
