SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2021-3484)
UNIÓN NACIONAL DE GRANDES SUPERFICIES, S.A.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 97
Martes 25 de mayo de 2021
Pág. 4393
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
3484
UNIÓN NACIONAL DE GRANDES SUPERFICIES, S.A.
Convocatoria de Junta General Ordinaria.
El Consejo de Administración de Unión Nacional de Grandes Superficies, S.A.,
convoca a sus accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el
domicilio social, sito en Madrid, Paseo de la Castellana, 143, 5.ª planta, el día 29
de junio de 2021 a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y en su caso y de ser
preciso, en segunda convocatoria, para el siguiente día, 30 de junio de 2021, en el
mismo lugar y hora, 12:00 horas.
Orden del día
Primero.- Examen y, en su caso aprobación del Balance y estado de cambios
en el patrimonio neto, Cuentas de Pérdidas y Ganancias, Memoria, Informe de
Gestión e Informe de Auditoría correspondientes al ejercicio 2020, así como la
propuesta de la aplicación de los resultados del mismo ejercicio entre las opciones
legalmente previstas, facultando a los Administradores para efectuar el depósito de
cuentas en el Registro Mercantil en los términos previstos en la Ley.
Segundo.- Estudio y, en su caso, aprobación de la gestión social realizada por
el Consejo de Administración de la Sociedad durante el ejercicio 2020.
Tercero.- Fijación de la retribución de los Administradores.
Cuarto.- Informe y, en su caso, aprobación de las primas por fidelización.
Quinto.- Nombramiento del Auditor de la Sociedad o en su caso renovación por
el periodo de un año a tenor de lo dispuesto en el 52 RD 1517/2011 de 31 de
octubre y en el artículo 264 de la Ley de Sociedades de Capital.
Sexto.- Ruegos y preguntas.
Séptimo.- Aprobación del acta por la Junta y delegación de facultades para
elevar a público los acuerdos anteriores.
Madrid, 20 de mayo de 2021.- El Secretario del Consejo de Administración,
Antonio Hervás Arias.
ID: A210033733-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2021-3484
Verificable en https://www.boe.es
Los accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social el Balance y
estado de cambios en el patrimonio neto, Cuenta de Pérdidas y Ganancias,
Memoria, Informe de Gestión e Informe de Auditoría correspondientes al ejercicio
2020, así como la propuesta de aplicación de los resultados del mismo ejercicio,
así como todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la
Junta General, y a solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
Núm. 97
Martes 25 de mayo de 2021
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UNIÓN NACIONAL DE GRANDES SUPERFICIES, S.A.
Convocatoria de Junta General Ordinaria.
El Consejo de Administración de Unión Nacional de Grandes Superficies, S.A.,
convoca a sus accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el
domicilio social, sito en Madrid, Paseo de la Castellana, 143, 5.ª planta, el día 29
de junio de 2021 a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y en su caso y de ser
preciso, en segunda convocatoria, para el siguiente día, 30 de junio de 2021, en el
mismo lugar y hora, 12:00 horas.
Orden del día
Primero.- Examen y, en su caso aprobación del Balance y estado de cambios
en el patrimonio neto, Cuentas de Pérdidas y Ganancias, Memoria, Informe de
Gestión e Informe de Auditoría correspondientes al ejercicio 2020, así como la
propuesta de la aplicación de los resultados del mismo ejercicio entre las opciones
legalmente previstas, facultando a los Administradores para efectuar el depósito de
cuentas en el Registro Mercantil en los términos previstos en la Ley.
Segundo.- Estudio y, en su caso, aprobación de la gestión social realizada por
el Consejo de Administración de la Sociedad durante el ejercicio 2020.
Tercero.- Fijación de la retribución de los Administradores.
Cuarto.- Informe y, en su caso, aprobación de las primas por fidelización.
Quinto.- Nombramiento del Auditor de la Sociedad o en su caso renovación por
el periodo de un año a tenor de lo dispuesto en el 52 RD 1517/2011 de 31 de
octubre y en el artículo 264 de la Ley de Sociedades de Capital.
Sexto.- Ruegos y preguntas.
Séptimo.- Aprobación del acta por la Junta y delegación de facultades para
elevar a público los acuerdos anteriores.
Madrid, 20 de mayo de 2021.- El Secretario del Consejo de Administración,
Antonio Hervás Arias.
ID: A210033733-1
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Los accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social el Balance y
estado de cambios en el patrimonio neto, Cuenta de Pérdidas y Ganancias,
Memoria, Informe de Gestión e Informe de Auditoría correspondientes al ejercicio
2020, así como la propuesta de aplicación de los resultados del mismo ejercicio,
así como todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la
Junta General, y a solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.
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