SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2021-3481)
TRANSBIDASOA, S.A.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 97
Martes 25 de mayo de 2021
Pág. 4388
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
3481
TRANSBIDASOA, S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración de Transbidasoa, S.A. (la
"Sociedad"), de fecha 21 de mayo de 2021, se convoca a los accionistas de esta
Sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará, en el
domicilio social, sito en Lesaka (Navarra), en el Polígono Industrial Alkaiaga, calle
Ziobi, sin número, el día 26 de junio de 2021, a las 09:30 horas, en primera
convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, el día siguiente, en el mismo
lugar y hora, con el siguiente:
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del
Informe de Gestión de Transbidasoa, S.A., correspondientes al ejercicio social
cerrado a 31 de diciembre de 2020 y resolución sobre la aplicación del resultado.
Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Consejo de
Administración durante el ejercicio 2020.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Habiendo transcurrido cinco años desde su último nombramiento por
la Junta del 2016 (aunque registralmente conste su ratificación realizada en 2017):
1.1. Cese del Consejero D. José Luis Arocena Lazcano.
1.2. Nombramiento de D. José Luis Arocena Lazcano como Consejero de la
Sociedad por el plazo estatutario de 5 años.
Segundo.- Nombramiento de D. José Luis Arocena Lazcano como Presidente
del Consejo de Administración.
Tercero.- Habiendo transcurrido cinco años desde su nombramiento por la
Junta de 2016 (aunque registralmente conste su ratificación realizada en 2017):
3.1 Cese del Consejero D. José Luis Ruiz Peral.
Cuarto.- Ratificación del nombramiento por cooptación acordado por el
Consejo el 23 de diciembre de 2020 y reelección del Consejero D. José Javier
Iriarte Castillo por el plazo estatutario de 5 años.
Quinto.- Ratificación del nombramiento por cooptación acordado por el Consejo
el 26 de febrero de 2021 y reelección del Consejero D. Alonso Eliseo Antuña Pérez
por el plazo estatutario de 5 años.
Sexto.- Creación de la página web corporativa de la Sociedad.
cve: BORME-C-2021-3481
Verificable en https://www.boe.es
3.2 Nombramiento de D. José Luis Ruiz Peral como Consejero de la Sociedad
por el plazo estatutario de 5 años.
Núm. 97
Martes 25 de mayo de 2021
Pág. 4388
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
3481
TRANSBIDASOA, S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración de Transbidasoa, S.A. (la
"Sociedad"), de fecha 21 de mayo de 2021, se convoca a los accionistas de esta
Sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará, en el
domicilio social, sito en Lesaka (Navarra), en el Polígono Industrial Alkaiaga, calle
Ziobi, sin número, el día 26 de junio de 2021, a las 09:30 horas, en primera
convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, el día siguiente, en el mismo
lugar y hora, con el siguiente:
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del
Informe de Gestión de Transbidasoa, S.A., correspondientes al ejercicio social
cerrado a 31 de diciembre de 2020 y resolución sobre la aplicación del resultado.
Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Consejo de
Administración durante el ejercicio 2020.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Habiendo transcurrido cinco años desde su último nombramiento por
la Junta del 2016 (aunque registralmente conste su ratificación realizada en 2017):
1.1. Cese del Consejero D. José Luis Arocena Lazcano.
1.2. Nombramiento de D. José Luis Arocena Lazcano como Consejero de la
Sociedad por el plazo estatutario de 5 años.
Segundo.- Nombramiento de D. José Luis Arocena Lazcano como Presidente
del Consejo de Administración.
Tercero.- Habiendo transcurrido cinco años desde su nombramiento por la
Junta de 2016 (aunque registralmente conste su ratificación realizada en 2017):
3.1 Cese del Consejero D. José Luis Ruiz Peral.
Cuarto.- Ratificación del nombramiento por cooptación acordado por el
Consejo el 23 de diciembre de 2020 y reelección del Consejero D. José Javier
Iriarte Castillo por el plazo estatutario de 5 años.
Quinto.- Ratificación del nombramiento por cooptación acordado por el Consejo
el 26 de febrero de 2021 y reelección del Consejero D. Alonso Eliseo Antuña Pérez
por el plazo estatutario de 5 años.
Sexto.- Creación de la página web corporativa de la Sociedad.
cve: BORME-C-2021-3481
Verificable en https://www.boe.es
3.2 Nombramiento de D. José Luis Ruiz Peral como Consejero de la Sociedad
por el plazo estatutario de 5 años.
