SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2021-3416)
EL SALTO DE LA VILLA, S.A.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 97
Martes 25 de mayo de 2021
Pág. 4315
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
3416
EL SALTO DE LA VILLA, S.A.
Por acuerdo del Acuerdo del Consejo de Administración de "El Salto de la Villa,
S.A.", se convoca a sus accionistas a la Junta General, ordinaria y extraordinaria,
para su celebración, en el domicilio social, el día 30 de junio de 2021 a las 18:00
horas, en primera convocatoria, y en su caso, en el mismo lugar al día siguiente y a
las 18:01 horas, en segunda convocatoria, con los siguientes puntos a debatir en
el:
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y, en su caso, aprobación del Balance, Cuenta de
Resultados, Memoria e Informe de Gestión y Estado de cambios en el patrimonio
neto de la Compañía y estado de flujos de efectivo correspondientes al ejercicio
cerrado a 31 de diciembre de 2020. Aplicación de los resultados obtenidos y
aprobación, en su caso, de la gestión de la Administración social.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Reducción de capital amortizando acciones propias.
Segundo.- Reducción de capital previa adquisición de acciones propias y su
posterior amortización.
Tercero.- Transformación de la sociedad en sociedad de responsabilidad
limitada, con aprobación de los nuevos Estatutos sociales propuestos.
Cuarto.- Renovación de cargos.
Quinto.- Ruegos y preguntas.
En cumplimiento de lo establecido en los artículos 272 y 287 de la Ley de
Sociedades de Capital, se informa de que cualquier accionista, de forma gratuita,
podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y examinar en el domicilio
social, y/o pedir la entrega o el envío, incluso por medios electrónicos de: (i) los
documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el informe de
gestión y el informe del auditor de cuentas; (ii) el texto íntegro de las
modificaciones propuestas y el informe sobre las mismas; (iii) y los restantes
documentos a los que se refiere el artículo 9 de la Ley de Modificaciones
Estructurales.
Barcelona, 19 de mayo de 2021.- El Secretario del Consejo de Administración,
Agustín Martínez Sanjuán.
ID: A210033797-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2021-3416
Verificable en https://www.boe.es
Sexto.- Delegación de facultades.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
Núm. 97
Martes 25 de mayo de 2021
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CONVOCATORIAS DE JUNTAS
3416
EL SALTO DE LA VILLA, S.A.
Por acuerdo del Acuerdo del Consejo de Administración de "El Salto de la Villa,
S.A.", se convoca a sus accionistas a la Junta General, ordinaria y extraordinaria,
para su celebración, en el domicilio social, el día 30 de junio de 2021 a las 18:00
horas, en primera convocatoria, y en su caso, en el mismo lugar al día siguiente y a
las 18:01 horas, en segunda convocatoria, con los siguientes puntos a debatir en
el:
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y, en su caso, aprobación del Balance, Cuenta de
Resultados, Memoria e Informe de Gestión y Estado de cambios en el patrimonio
neto de la Compañía y estado de flujos de efectivo correspondientes al ejercicio
cerrado a 31 de diciembre de 2020. Aplicación de los resultados obtenidos y
aprobación, en su caso, de la gestión de la Administración social.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Reducción de capital amortizando acciones propias.
Segundo.- Reducción de capital previa adquisición de acciones propias y su
posterior amortización.
Tercero.- Transformación de la sociedad en sociedad de responsabilidad
limitada, con aprobación de los nuevos Estatutos sociales propuestos.
Cuarto.- Renovación de cargos.
Quinto.- Ruegos y preguntas.
En cumplimiento de lo establecido en los artículos 272 y 287 de la Ley de
Sociedades de Capital, se informa de que cualquier accionista, de forma gratuita,
podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y examinar en el domicilio
social, y/o pedir la entrega o el envío, incluso por medios electrónicos de: (i) los
documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el informe de
gestión y el informe del auditor de cuentas; (ii) el texto íntegro de las
modificaciones propuestas y el informe sobre las mismas; (iii) y los restantes
documentos a los que se refiere el artículo 9 de la Ley de Modificaciones
Estructurales.
Barcelona, 19 de mayo de 2021.- El Secretario del Consejo de Administración,
Agustín Martínez Sanjuán.
ID: A210033797-1
https://www.boe.es
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cve: BORME-C-2021-3416
Verificable en https://www.boe.es
Sexto.- Delegación de facultades.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
