BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 97

Martes 25 de mayo de 2021

Pág. 4374

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

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PUIG Y FONT, S. A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas
Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía se convoca a la
totalidad de los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria
para su celebración el día 30 de junio de 2021, a las dieciocho (18:00) horas, en
única convocatoria, que se celebrará exclusivamente mediante procedimiento
telemático por videoconferencia, bajo la presunción legal de que la Junta de socios
se considerará celebrada en la sede de la compañía sita Monistrol de Montserrat,
calle Santa Anna, número 5 bis y 7.
El Consejo de Administración, dada la situación de pandemia provocada por el
Covid-19, y con el objeto de no comprometer la seguridad y salud de los
accionistas y demás participantes en la Junta General, acordó que esta se
realizará exclusivamente por vía telemática, es decir, sin la asistencia o presencia
física de accionistas; todo ello, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
3.1.a) del Real Decreto-ley 34/2020, de 17 de noviembre, de medidas urgentes de
apoyo a la solvencia empresarial y al sector energético, y en materia tributaria.
La Junta se celebrará de acuerdo con los siguientes.
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la
Sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2020.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de
resultados del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2020.
Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión social del Consejo de
Administración efectuada durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2020.
Cuarto.- Otorgamiento de facultades para ejecutar los acuerdos adoptados.
Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Determinación de la remuneración del Consejo de Administración
para el ejercicio 2021.

Tercero.- Otorgamiento de facultades para ejecutar los acuerdos adoptados.
Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.
De conformidad con lo establecido en el artículo 272.2 de la Ley de
Sociedades de Capital se hace constar el derecho que tiene todo accionista de,
previa solicitud al efecto, obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los
documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

cve: BORME-C-2021-3469
Verificable en https://www.boe.es

Segundo.- Información sobre las actuaciones llevadas a cabo en relación al
posible proceso de transformación del Polígono Puig y Font.