SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2021-3464)
PREVENTIVA, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 97
Martes 25 de mayo de 2021
Pág. 4369
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
3464
PREVENTIVA, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.
El Consejo de Administración de esta sociedad, en su reunión celebrada sin
sesión el día 18 de mayo de 2021, de conformidad con lo prevenido en el artículo
14 de los Estatutos Sociales, acordó convocar Junta General Ordinaria de
Accionistas, que se celebrará en los locales de la sociedad en Madrid, C/ Arminza,
n.º 2 (La Florida), el próximo día 28 de junio de 2021, a las 13:00 horas, en primera
convocatoria y, en su caso, el día 29 de junio de 2021, a las 13:00 horas, en el
mismo lugar en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la memoria, balance y cuenta
de pérdidas y ganancias, e informe de gestión social, del ejercicio 2020, tanto de
Preventiva, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A., como del Grupo de
Empresas consolidado.
Segundo.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados
del ejercicio 2020 de Preventiva, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A.
Tercero.- Nombramiento de Auditores tanto de Preventiva, Compañía de
Seguros y Reaseguros, S.A., como del Grupo de Empresas Consolidado.
Cuarto.- Acuerdo sobre la retribución de los señores Consejeros para el año
2021.
Quinto.- Informe de la Comisión de Auditoría (artículo 529 quaterdecies LSC).
Sexto.- Modificación del artículo 22.º de los Estatutos Sociales.
Séptimo.- Ruegos y preguntas.
Derecho de información.
Madrid, 19 de mayo de 2021.- El Secretario del Consejo de Administración,
Ignacio Velilla Fernández.
ID: A210034646-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2021-3464
Verificable en https://www.boe.es
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 197 y 272 del Real Decreto
Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
de Sociedades de Capital, se informa a los señores accionistas que, a partir de la
convocatoria de Junta General, podrán examinar, en el domicilio social, y obtener
de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de
someterse a la aprobación de la misma, en especial toda la documentación relativa
a las cuentas anuales y a la aplicación del resultado, así como el informe de
gestión y el informe de auditoría del ejercicio.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
Núm. 97
Martes 25 de mayo de 2021
Pág. 4369
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CONVOCATORIAS DE JUNTAS
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PREVENTIVA, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.
El Consejo de Administración de esta sociedad, en su reunión celebrada sin
sesión el día 18 de mayo de 2021, de conformidad con lo prevenido en el artículo
14 de los Estatutos Sociales, acordó convocar Junta General Ordinaria de
Accionistas, que se celebrará en los locales de la sociedad en Madrid, C/ Arminza,
n.º 2 (La Florida), el próximo día 28 de junio de 2021, a las 13:00 horas, en primera
convocatoria y, en su caso, el día 29 de junio de 2021, a las 13:00 horas, en el
mismo lugar en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la memoria, balance y cuenta
de pérdidas y ganancias, e informe de gestión social, del ejercicio 2020, tanto de
Preventiva, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A., como del Grupo de
Empresas consolidado.
Segundo.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados
del ejercicio 2020 de Preventiva, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A.
Tercero.- Nombramiento de Auditores tanto de Preventiva, Compañía de
Seguros y Reaseguros, S.A., como del Grupo de Empresas Consolidado.
Cuarto.- Acuerdo sobre la retribución de los señores Consejeros para el año
2021.
Quinto.- Informe de la Comisión de Auditoría (artículo 529 quaterdecies LSC).
Sexto.- Modificación del artículo 22.º de los Estatutos Sociales.
Séptimo.- Ruegos y preguntas.
Derecho de información.
Madrid, 19 de mayo de 2021.- El Secretario del Consejo de Administración,
Ignacio Velilla Fernández.
ID: A210034646-1
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De conformidad con lo dispuesto en los artículos 197 y 272 del Real Decreto
Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
de Sociedades de Capital, se informa a los señores accionistas que, a partir de la
convocatoria de Junta General, podrán examinar, en el domicilio social, y obtener
de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de
someterse a la aprobación de la misma, en especial toda la documentación relativa
a las cuentas anuales y a la aplicación del resultado, así como el informe de
gestión y el informe de auditoría del ejercicio.
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