SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2021-3456)
PAPELERA DE BRANDIA, S.A.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 97
Martes 25 de mayo de 2021
Pág. 4360
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
3456
PAPELERA DE BRANDIA, S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General
Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la sociedad, a celebrar en el domicilio
social, Santiago de Compostela, Paseo da Amaia, n.º 2, el próximo día 29 de junio
de 2021, a las 12 horas, en primera convocatoria; y en segunda, en su caso, para
el siguiente día, 30 de junio de 2021, en el mismo lugar y hora, con arreglo al
siguiente.
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Lectura y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance,
Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, Estado de Cambios en el Patrimonio
Neto y Estado de Flujos de Efectivo) y del Informe de Gestión del pasado ejercicio
cerrado a 31 de diciembre de 2020.
Segundo.- Aplicación de resultados correspondientes a dicho ejercicio 2020.
Tercero.- Censura y aprobación de la gestión social del ejercicio 2020.
Cuarto.- Nombramiento/renovación, en su caso, de miembros del Consejo de
Administración.
Quinto.- Nombramiento/renovación de Auditores de Cuentas de la sociedad.
Sexto.- Ruegos y preguntas.
Séptimo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Modificación, en su caso, del artículo 9.º de los Estatutos Sociales.
Segundo.- Delegación de facultades.
Los señores accionistas podrán examinar, en el domicilio social, y obtener de
forma inmediata y gratuita, a partir de esta fecha, los documentos que han de ser
sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el informe de gestión y el
informe del Auditor de cuentas, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 272 de la
Ley de Sociedades de Capital. Igualmente tienen derecho, dentro de los plazos
antes reseñados, a examinar y obtener en el domicilio social, y el de solicitar la
entrega o envío inmediato y gratuito del Informe del Consejo de Administración
sobre la propuesta de modificación de estatutos, que incluye el texto íntegro de las
modificaciones que se proponen.
cve: BORME-C-2021-3456
Verificable en https://www.boe.es
Tercero.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.
Núm. 97
Martes 25 de mayo de 2021
Pág. 4360
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
3456
PAPELERA DE BRANDIA, S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General
Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la sociedad, a celebrar en el domicilio
social, Santiago de Compostela, Paseo da Amaia, n.º 2, el próximo día 29 de junio
de 2021, a las 12 horas, en primera convocatoria; y en segunda, en su caso, para
el siguiente día, 30 de junio de 2021, en el mismo lugar y hora, con arreglo al
siguiente.
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Lectura y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance,
Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, Estado de Cambios en el Patrimonio
Neto y Estado de Flujos de Efectivo) y del Informe de Gestión del pasado ejercicio
cerrado a 31 de diciembre de 2020.
Segundo.- Aplicación de resultados correspondientes a dicho ejercicio 2020.
Tercero.- Censura y aprobación de la gestión social del ejercicio 2020.
Cuarto.- Nombramiento/renovación, en su caso, de miembros del Consejo de
Administración.
Quinto.- Nombramiento/renovación de Auditores de Cuentas de la sociedad.
Sexto.- Ruegos y preguntas.
Séptimo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Modificación, en su caso, del artículo 9.º de los Estatutos Sociales.
Segundo.- Delegación de facultades.
Los señores accionistas podrán examinar, en el domicilio social, y obtener de
forma inmediata y gratuita, a partir de esta fecha, los documentos que han de ser
sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el informe de gestión y el
informe del Auditor de cuentas, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 272 de la
Ley de Sociedades de Capital. Igualmente tienen derecho, dentro de los plazos
antes reseñados, a examinar y obtener en el domicilio social, y el de solicitar la
entrega o envío inmediato y gratuito del Informe del Consejo de Administración
sobre la propuesta de modificación de estatutos, que incluye el texto íntegro de las
modificaciones que se proponen.
cve: BORME-C-2021-3456
Verificable en https://www.boe.es
Tercero.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.
