BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 97

Martes 25 de mayo de 2021

Pág. 4356

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3452

MATADERO DE GUIJUELO, S.A. (MAGUISA)

Convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas.
Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad (MAGUISA) de
fecha 18 de mayo de 2021, se convoca a los señores accionistas a la Junta
General Ordinaria que se celebrará en Guijuelo, calle Filiberto Villalobos, número
2, el día 29 de junio de 2021, a las dieciocho horas y treinta minutos, en primera
convocatoria y, si fuera preciso, al día siguiente en el mismo lugar y a la misma
hora, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos
contenidos en el siguiente,
Orden del día
Primero.- Resultados y gestión del Consejo de Administración de MAGUISA
durante el ejercicio 2020.
I.1.- Aprobación de las cuentas anuales y del informe de gestión de MAGUISA,
correspondiente al ejercicio 2020.
I.2.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración de MAGUISA
durante el ejercicio 2020.
Segundo.- Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado de
MAGUISA del ejercicio 2020.
Tercero.- Nombramiento, elección, o reelección, en su caso, de Auditor de
cuentas de MAGUISA para la verificación de las Cuentas Anuales del ejercicio
2021.
Cuarto.- Aprobación del pago de dietas de asistencia a las reuniones del
Consejo de Administración de MAGUISA y consiguiente modificación del artículo
37 de los Estatutos sociales de MAGUISA.
Quinto.- Ruegos y preguntas.
Sexto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Guijuelo, 18 de mayo de 2021.- El Presidente del Consejo de Administración
de MAGUISA, Ángel Martín e Hijos, S.A., representado por, Mario Martín Nieto.
ID: A210033936-1

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cve: BORME-C-2021-3452
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En cumplimiento de los artículos 197, 272.2 y 287 de la Ley de Sociedades de
Capital, acorde con el artículo 31 de los Estatutos sociales de MAGUISA, se hace
constar expresamente el derecho que asiste a todos los accionistas de obtener de
MAGUISA, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser
sometidos a la aprobación de la Junta, así como, en su caso, el informe de gestión,
el informe del Auditor de cuentas, el texto íntegro de la modificación estatutaria
propuesta y el informe justificativo de la misma.

D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958