SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2021-3450)
MÁSTER CUATRO, S.A.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 97
Martes 25 de mayo de 2021
Pág. 4354
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
3450
MÁSTER CUATRO, S.A.
Se convoca Junta General Ordinaria de accionistas a celebrar en el Hotel
Caprici, Paseo Marítimo, s/n, Santa Susanna, el 29 de junio de 2021, a las 16:00h
horas, en primera convocatoria y el día siguiente, a la misma hora y en el mismo
lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y decidir sobre los asuntos
comprendidos en el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales (informe
de gestión, balance, cuenta de pérdidas y ganancias, memoria, estado de cambios
en el patrimonio neto y, en su caso, estados de flujos de efectivo) de la Sociedad,
correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2020, así como la
gestión social.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del
resultado del citado ejercicio de la Sociedad.
Tercero.- Determinación de la retribución al Órgano de Administración de
conformidad con el artículo 21 de los Estatutos Sociales.
Cuarto.- Delegación de facultades para elevar a públicos los anteriores
acuerdos, y su inscripción, desarrollo, subsanación y ejecución.
Quinto.- Aprobación del acta.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de
Capital se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas de solicitar,
de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que se someten
aprobación de la Junta, así como el informe de gestión.
Santa Susanna, 20 de mayo de 2021.- La Administradora única, Montserrat
Mateu Soler.
cve: BORME-C-2021-3450
Verificable en https://www.boe.es
ID: A210034025-1
https://www.boe.es
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D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
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Martes 25 de mayo de 2021
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CONVOCATORIAS DE JUNTAS
3450
MÁSTER CUATRO, S.A.
Se convoca Junta General Ordinaria de accionistas a celebrar en el Hotel
Caprici, Paseo Marítimo, s/n, Santa Susanna, el 29 de junio de 2021, a las 16:00h
horas, en primera convocatoria y el día siguiente, a la misma hora y en el mismo
lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y decidir sobre los asuntos
comprendidos en el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales (informe
de gestión, balance, cuenta de pérdidas y ganancias, memoria, estado de cambios
en el patrimonio neto y, en su caso, estados de flujos de efectivo) de la Sociedad,
correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2020, así como la
gestión social.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del
resultado del citado ejercicio de la Sociedad.
Tercero.- Determinación de la retribución al Órgano de Administración de
conformidad con el artículo 21 de los Estatutos Sociales.
Cuarto.- Delegación de facultades para elevar a públicos los anteriores
acuerdos, y su inscripción, desarrollo, subsanación y ejecución.
Quinto.- Aprobación del acta.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de
Capital se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas de solicitar,
de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que se someten
aprobación de la Junta, así como el informe de gestión.
Santa Susanna, 20 de mayo de 2021.- La Administradora única, Montserrat
Mateu Soler.
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Verificable en https://www.boe.es
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