SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2021-3445)
LLANOS DEL SOL, SOCIEDAD ANÓNIMA
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 97
Martes 25 de mayo de 2021
Pág. 4348
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
3445
LLANOS DEL SOL, SOCIEDAD ANÓNIMA
El Consejo de Administración de la sociedad ha acordado convocar Junta
General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, que se celebrará, en primera
convocatoria, el día 29 de junio de 2021, a las 16:00 horas (hora en Canarias), en
la Notaría de don José Andrés Vázquez Travieso, Santa Lucía de Tirajana, Calle
1.º de Mayo 112, local, y en segunda convocatoria, el día 30 de junio de 2021, en
el mismo lugar y hora, bajo el siguiente,
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Aprobación de las cuentas anuales de los ejercicios 2010, 2011,
2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020 y aplicación del resultado.
Segundo.- Aprobación de la gestión social realizada por el Consejo de
Administración.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Información de la distribución de cargos realizada en el seno del
Consejo de Administración por dicho órgano.
Segundo.- Información de las gestiones realizadas ante la Consejería de Obras
Públicas. Situación actual y previsiones.
Tercero.- Aportaciones dinerarias por los socios en concepto de préstamo para
tener la tesorería suficiente para hacer frente a los gastos mínimos de la sociedad.
Cuarto.- Ampliación del artículo 13 de los Estatutos sociales con objeto de
establecer que las Juntas Generales de accionistas puedan celebrarse, además de
en el término municipal del domicilio social, en la ciudad de Barcelona.
Quinto.- Oferta de compra de la finca propiedad de la sociedad. Posibilidad de
venta de las acciones de la sociedad.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 197, 272 y concordantes de la
LSC, cualquier accionista tiene a su disposición, desde este momento, de forma
inmediata y gratuita, todos los documentos sometidos a aprobación de la Junta, así
como los informes de gestión. Asimismo, y conforme a lo dispuesto en el artículo
287 de la LSC, cualquier accionista tiene derecho a examinar en el domicilio social
el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma, así como
pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.
Ante la actual situación causada por la crisis sanitaria del COVID-19, y
conforme permite el artículo 3.1.a) del Real Decreto-ley 34/2020, de 17 de
noviembre, de medidas urgentes de apoyo a la solvencia empresarial y al sector
cve: BORME-C-2021-3445
Verificable en https://www.boe.es
Sexto.- Delegación a favor de cualquiera de los miembros del Consejo de
Administración y de los Consejeros delegados para elevar a públicos los acuerdos.
Núm. 97
Martes 25 de mayo de 2021
Pág. 4348
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
3445
LLANOS DEL SOL, SOCIEDAD ANÓNIMA
El Consejo de Administración de la sociedad ha acordado convocar Junta
General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, que se celebrará, en primera
convocatoria, el día 29 de junio de 2021, a las 16:00 horas (hora en Canarias), en
la Notaría de don José Andrés Vázquez Travieso, Santa Lucía de Tirajana, Calle
1.º de Mayo 112, local, y en segunda convocatoria, el día 30 de junio de 2021, en
el mismo lugar y hora, bajo el siguiente,
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Aprobación de las cuentas anuales de los ejercicios 2010, 2011,
2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020 y aplicación del resultado.
Segundo.- Aprobación de la gestión social realizada por el Consejo de
Administración.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Información de la distribución de cargos realizada en el seno del
Consejo de Administración por dicho órgano.
Segundo.- Información de las gestiones realizadas ante la Consejería de Obras
Públicas. Situación actual y previsiones.
Tercero.- Aportaciones dinerarias por los socios en concepto de préstamo para
tener la tesorería suficiente para hacer frente a los gastos mínimos de la sociedad.
Cuarto.- Ampliación del artículo 13 de los Estatutos sociales con objeto de
establecer que las Juntas Generales de accionistas puedan celebrarse, además de
en el término municipal del domicilio social, en la ciudad de Barcelona.
Quinto.- Oferta de compra de la finca propiedad de la sociedad. Posibilidad de
venta de las acciones de la sociedad.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 197, 272 y concordantes de la
LSC, cualquier accionista tiene a su disposición, desde este momento, de forma
inmediata y gratuita, todos los documentos sometidos a aprobación de la Junta, así
como los informes de gestión. Asimismo, y conforme a lo dispuesto en el artículo
287 de la LSC, cualquier accionista tiene derecho a examinar en el domicilio social
el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma, así como
pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.
Ante la actual situación causada por la crisis sanitaria del COVID-19, y
conforme permite el artículo 3.1.a) del Real Decreto-ley 34/2020, de 17 de
noviembre, de medidas urgentes de apoyo a la solvencia empresarial y al sector
cve: BORME-C-2021-3445
Verificable en https://www.boe.es
Sexto.- Delegación a favor de cualquiera de los miembros del Consejo de
Administración y de los Consejeros delegados para elevar a públicos los acuerdos.
