BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 97

Martes 25 de mayo de 2021

Pág. 4346

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

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LIWE ESPAÑOLA, S.A.

El Consejo de Administración de esta Sociedad en su reunión celebrada el
pasado día 14 de mayo de 2021, acordó convocar a los señores accionistas para
la celebración de la Junta General Ordinaria de esta Sociedad, la cual se celebrará
el día 30 de junio del 2021, a las 10:30 horas, en el Hotel Nelva, Avenida Primero
de Mayo, n.º 6, de Murcia, en segunda convocatoria, para el caso que por no
haberse alcanzado el quórum estatutariamente necesario dicha Junta no pueda
celebrarse en primera convocatoria que, por el presente anuncio, queda
igualmente convocada en el mismo lugar y hora de la víspera, día 29 de junio de
2021, con el fin de deliberar y resolver sobre el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales
individuales de la sociedad (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de
cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria), y de las
consolidadas de la sociedad con sus sociedades dependientes (balance
consolidado, cuenta de resultados consolidada, estado de resultado global
consolidado, estado de cambios en el patrimonio neto consolidado, estado de
flujos de efectivo consolidado y memoria consolidada), así como del informe de
gestión individual de la sociedad y del informe de gestión consolidado de la
sociedad con sus sociedades dependientes, todos ellos correspondientes al
ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2020.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, del estado de información no
financiera integrado en el informe de gestión consolidado de la sociedad con sus
sociedades dependientes correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de
diciembre de 2020.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del
resultado individual del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020.
Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión y actuación del
Consejo de Administración durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de
2020.
Quinto.- Nombramiento de Consejeros. Establecimiento del número de
Consejeros en ocho.
Quinto.1.-Nombramiento como Consejera dominical de Doña María Dolores
Pardo Martínez.

Sexto.- Reelección, en su caso, de los auditores de cuentas de la sociedad y
de su grupo consolidado para los ejercicios 2021, 2022 y 2023.
Séptimo.- Sometimiento a votación consultiva del Informe Anual 2020 sobre las
Remuneraciones de los Consejeros.
Octavo.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los
acuerdos adoptados en la Junta General de Accionistas, para su elevación a

cve: BORME-C-2021-3444
Verificable en https://www.boe.es

Quinto.2.-Nombramiento como Consejero independiente de Don Francisco
José Navarro Gómez.