SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2021-3439)
INSTITUTO MÉDICO QUIRÚRGICO SAN RAFAEL, S.A.
Página 1 Pág. 1
1 página en total
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 97
Martes 25 de mayo de 2021
Pág. 4341
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
3439
INSTITUTO MÉDICO QUIRÚRGICO SAN RAFAEL, S.A.
El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General Ordinaria
de accionistas, a celebrar en el domicilio social sito en la Av. Las Jubias, 82, a las
trece horas del próximo día 29 de junio de 2021, en primera convocatoria y, a la
misma hora y mismo lugar, el siguiente día en segunda convocatoria, conforme al
siguiente,
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales
correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del
resultado del ejercicio 2020.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de
administración correspondiente al año 2020.
Cuarto.- Examen, aprobación y, en su caso, acuerdo del reparto de la
participación en beneficios del Consejo de Administración, así como de los gastos
de representación a percibir por los consejeros de acuerdo con lo previsto en el
artículo 24 de los Estatutos sociales y determinación de la forma de pago.
Quinto.- Renovación de Consejeros.
Sexto.- Nombramiento de Auditores.
Séptimo.- Delegación de facultades.
Octavo.- Ruegos y preguntas.
Noveno.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.
Igualmente, se hace constar el derecho de los accionistas de solicitar de los
Administradores las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de
los asuntos comprendidos en el orden del día, o formular por escrito las preguntas
que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la
celebración de la Junta, conforme a lo dispuesto en el artículo 197.1 de la Ley de
Sociedades de Capital.
La Coruña, 20 de mayo de 2021.- El Secretario, Javier Peña García.- V.º B.º La
Presidenta, Benigna Peña Sánchez.
ID: A210033734-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2021-3439
Verificable en https://www.boe.es
Se hace constar, de conformidad con lo previsto en el artículo 272.2 de la Ley
de Sociedades de Capital, el derecho que, a partir de la presente Convocatoria les
asiste a todos los accionistas de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y
gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así
como el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
Núm. 97
Martes 25 de mayo de 2021
Pág. 4341
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
3439
INSTITUTO MÉDICO QUIRÚRGICO SAN RAFAEL, S.A.
El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General Ordinaria
de accionistas, a celebrar en el domicilio social sito en la Av. Las Jubias, 82, a las
trece horas del próximo día 29 de junio de 2021, en primera convocatoria y, a la
misma hora y mismo lugar, el siguiente día en segunda convocatoria, conforme al
siguiente,
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales
correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del
resultado del ejercicio 2020.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de
administración correspondiente al año 2020.
Cuarto.- Examen, aprobación y, en su caso, acuerdo del reparto de la
participación en beneficios del Consejo de Administración, así como de los gastos
de representación a percibir por los consejeros de acuerdo con lo previsto en el
artículo 24 de los Estatutos sociales y determinación de la forma de pago.
Quinto.- Renovación de Consejeros.
Sexto.- Nombramiento de Auditores.
Séptimo.- Delegación de facultades.
Octavo.- Ruegos y preguntas.
Noveno.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.
Igualmente, se hace constar el derecho de los accionistas de solicitar de los
Administradores las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de
los asuntos comprendidos en el orden del día, o formular por escrito las preguntas
que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la
celebración de la Junta, conforme a lo dispuesto en el artículo 197.1 de la Ley de
Sociedades de Capital.
La Coruña, 20 de mayo de 2021.- El Secretario, Javier Peña García.- V.º B.º La
Presidenta, Benigna Peña Sánchez.
ID: A210033734-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2021-3439
Verificable en https://www.boe.es
Se hace constar, de conformidad con lo previsto en el artículo 272.2 de la Ley
de Sociedades de Capital, el derecho que, a partir de la presente Convocatoria les
asiste a todos los accionistas de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y
gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así
como el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
