SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2021-3425)
GROUPE SEB IBERICA, S.A.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 97
Martes 25 de mayo de 2021
Pág. 4326
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
3425
GROUPE SEB IBERICA, S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 30 de marzo de 2021, se
convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria,
que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Barcelona, calle Almogávers, 119123, el próximo 29 de junio de 2021, en primera convocatoria, y el 30 de junio de
2021, en segunda convocatoria si fuera necesario, a las 10:00 horas, al efecto de
tratar sobre el siguiente:
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, del
informe de gestión y de la propuesta de aplicación del resultado correspondientes
al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2020.
Segundo.- Examen y, en su caso, aplicación de los resultados obtenidos por la
Compañía durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2020.
Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Consejo de
Administración de la Compañía durante el ejercicio social cerrado el 31 de
diciembre de 2020.
Cuarto.- Nombramiento, en su caso, de auditores de la Sociedad.
Quinto.- Otorgamiento de facultades expresas.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Reelección, en su caso, de SEB Internationale, S.A.S., como
consejero vocal.
Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta del Consejo de
Administración para la re-clasificación contable de la partida de reservas de
capitalización.
Tercero.- Reparto, en su caso, de reservas voluntarias de la Sociedad.
Quinto.- Autorización, en su caso, para la compra de acciones de los
accionistas minoritarios en régimen de auto-cartera.
Sexto.- Otorgamiento de facultades expresas.
Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.
Tendrán derecho de asistencia los poseedores de 20 o más acciones de la
Sociedad o, por agrupación con otros Accionistas, los que juntos reúnan como
cve: BORME-C-2021-3425
Verificable en https://www.boe.es
Cuarto.- Autorización, en su caso, para la adquisición de 320 acciones de la
Sociedad en régimen de auto-cartera.
Núm. 97
Martes 25 de mayo de 2021
Pág. 4326
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
3425
GROUPE SEB IBERICA, S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 30 de marzo de 2021, se
convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria,
que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Barcelona, calle Almogávers, 119123, el próximo 29 de junio de 2021, en primera convocatoria, y el 30 de junio de
2021, en segunda convocatoria si fuera necesario, a las 10:00 horas, al efecto de
tratar sobre el siguiente:
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, del
informe de gestión y de la propuesta de aplicación del resultado correspondientes
al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2020.
Segundo.- Examen y, en su caso, aplicación de los resultados obtenidos por la
Compañía durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2020.
Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Consejo de
Administración de la Compañía durante el ejercicio social cerrado el 31 de
diciembre de 2020.
Cuarto.- Nombramiento, en su caso, de auditores de la Sociedad.
Quinto.- Otorgamiento de facultades expresas.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Reelección, en su caso, de SEB Internationale, S.A.S., como
consejero vocal.
Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta del Consejo de
Administración para la re-clasificación contable de la partida de reservas de
capitalización.
Tercero.- Reparto, en su caso, de reservas voluntarias de la Sociedad.
Quinto.- Autorización, en su caso, para la compra de acciones de los
accionistas minoritarios en régimen de auto-cartera.
Sexto.- Otorgamiento de facultades expresas.
Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.
Tendrán derecho de asistencia los poseedores de 20 o más acciones de la
Sociedad o, por agrupación con otros Accionistas, los que juntos reúnan como
cve: BORME-C-2021-3425
Verificable en https://www.boe.es
Cuarto.- Autorización, en su caso, para la adquisición de 320 acciones de la
Sociedad en régimen de auto-cartera.
