SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2021-3420)
FINANZAS E INVERSIONES VALENCIANAS, S.A.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 97
Martes 25 de mayo de 2021
Pág. 4320
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
3420
FINANZAS E INVERSIONES VALENCIANAS, S.A.
El Consejo de Administración de Finanzas e Inversiones Valencianas, S.A., en
virtud de acuerdo adoptado por escrito y sin sesión el día 19 de mayo de 2021, ha
acordado convocar Junta General Ordinaria de accionistas, que se celebrará, en
primera convocatoria, el día 25 de junio de 2021, a las 10:00 horas, en València,
Calle Caballeros, 22 y, en su caso, en segunda convocatoria el día 26 de junio de
2021, a la misma hora y en el mismo lugar, al objeto de deliberar y resolver acerca
de los asuntos comprendidos en el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance,
Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios del Patrimonio Neto, Estado
de Flujos de Efectivo y Memoria) e Informe de Gestión, así como de la gestión
social y de la propuesta de aplicación del resultado de la sociedad, todo ello
referido al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020.
Segundo.- Aprobación de la política de remuneraciones de los Consejeros para
los ejercicios 2022, 2023 y 2024.
Tercero.- Votación con carácter consultivo del Informe Anual de retribuciones
de los consejeros correspondiente al ejercicio 2020.
Cuarto.- Delegación de facultades.
Quinto.- Lectura y aprobación del acta de la sesión.
Se advierte a los accionistas que la Junta General se celebrará previsiblemente
en primera convocatoria.
DERECHO DE ASISTENCIA Y REPRESENTACIÓN.
DERECHO DE INFORMACIÓN.
A partir de la publicación de la presente convocatoria, y hasta el quinto día
anterior, inclusive, al previsto para la celebración en primera convocatoria,
cualquier accionista podrá examinar, en el domicilio social, los documentos que se
someten a la aprobación de la Junta General, los informes de Auditoría, el Informe
Anual de Gobierno Corporativo, así como el texto de los acuerdos propuestos, o
bien acceder a los mismos en la página web de la sociedad
cve: BORME-C-2021-3420
Verificable en https://www.boe.es
Podrán asistir a la Junta General todos los accionistas que acrediten tener
inscrita su titularidad sobre las acciones en el Registro contable de anotaciones en
cuenta, referida al menos cinco días antes al de la celebración de la Junta, y estén
al corriente en el pago de dividendos pasivos. Cualquier accionista con derecho de
asistencia podrá otorgar su representación y ejercitar su derecho de voto por
medio de poder notarial, tarjeta de delegación o correspondencia postal, siempre
que se garantice debidamente la identidad del sujeto que ejerce su derecho de
asistencia y/o su derecho de voto, a juicio de la Secretaria de la Junta General. En
la página web de la sociedad (www.finanzaseinversionesvalencianas.com) podrá
consultarse el procedimiento para la emisión del voto a distancia en el apartado
"Junta General 2020".
Núm. 97
Martes 25 de mayo de 2021
Pág. 4320
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
3420
FINANZAS E INVERSIONES VALENCIANAS, S.A.
El Consejo de Administración de Finanzas e Inversiones Valencianas, S.A., en
virtud de acuerdo adoptado por escrito y sin sesión el día 19 de mayo de 2021, ha
acordado convocar Junta General Ordinaria de accionistas, que se celebrará, en
primera convocatoria, el día 25 de junio de 2021, a las 10:00 horas, en València,
Calle Caballeros, 22 y, en su caso, en segunda convocatoria el día 26 de junio de
2021, a la misma hora y en el mismo lugar, al objeto de deliberar y resolver acerca
de los asuntos comprendidos en el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance,
Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios del Patrimonio Neto, Estado
de Flujos de Efectivo y Memoria) e Informe de Gestión, así como de la gestión
social y de la propuesta de aplicación del resultado de la sociedad, todo ello
referido al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020.
Segundo.- Aprobación de la política de remuneraciones de los Consejeros para
los ejercicios 2022, 2023 y 2024.
Tercero.- Votación con carácter consultivo del Informe Anual de retribuciones
de los consejeros correspondiente al ejercicio 2020.
Cuarto.- Delegación de facultades.
Quinto.- Lectura y aprobación del acta de la sesión.
Se advierte a los accionistas que la Junta General se celebrará previsiblemente
en primera convocatoria.
DERECHO DE ASISTENCIA Y REPRESENTACIÓN.
DERECHO DE INFORMACIÓN.
A partir de la publicación de la presente convocatoria, y hasta el quinto día
anterior, inclusive, al previsto para la celebración en primera convocatoria,
cualquier accionista podrá examinar, en el domicilio social, los documentos que se
someten a la aprobación de la Junta General, los informes de Auditoría, el Informe
Anual de Gobierno Corporativo, así como el texto de los acuerdos propuestos, o
bien acceder a los mismos en la página web de la sociedad
cve: BORME-C-2021-3420
Verificable en https://www.boe.es
Podrán asistir a la Junta General todos los accionistas que acrediten tener
inscrita su titularidad sobre las acciones en el Registro contable de anotaciones en
cuenta, referida al menos cinco días antes al de la celebración de la Junta, y estén
al corriente en el pago de dividendos pasivos. Cualquier accionista con derecho de
asistencia podrá otorgar su representación y ejercitar su derecho de voto por
medio de poder notarial, tarjeta de delegación o correspondencia postal, siempre
que se garantice debidamente la identidad del sujeto que ejerce su derecho de
asistencia y/o su derecho de voto, a juicio de la Secretaria de la Junta General. En
la página web de la sociedad (www.finanzaseinversionesvalencianas.com) podrá
consultarse el procedimiento para la emisión del voto a distancia en el apartado
"Junta General 2020".
