SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2021-3412)
EDITORIAL AGRÍCOLA ESPAÑOLA, SOCIEDAD ANÓNIMA
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 97
Martes 25 de mayo de 2021
Pág. 4311
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
3412
EDITORIAL AGRÍCOLA ESPAÑOLA, SOCIEDAD ANÓNIMA
Convocatoria a Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas
Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad se convoca a sus
accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria, para su celebración en
Madrid, en el domicilio social, Calle Caballero de Gracia 24, 3.º izquierda, el día 28
de junio de 2021, a las dieciséis horas (16:00) en primera convocatoria y el día 29
de junio de 2021, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el
siguiente.
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del
ejercicio 2020 y propuesta de aplicación del resultado.
Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración
durante el ejercicio 2020.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Aprobación, si procede, de la creación del artículo 4 bis, de los
Estatutos Sociales para el establecimiento y publicación de la página web
corporativa de la empresa, www.editorialagricola.com.
Segundo.- Aprobación, si procede, de la modificación del artículo 15de los
Estatutos Sociales relativo a la forma de convocatoria de la Junta General,
recogiendo la publicación en la página web de la sociedad como medio preferente.
Tercero.- Aprobación, si procede, de la modificación del artículo 16 de los
Estatutos Sociales, disponiendo la posibilidad de asistencia a la junta de forma
telemática, así como la posibilidad de celebrar juntas generales exclusivamente
telemáticas, en previsión de los artículos 182 y 182 bis de la LSC.
Cuarto.- Cese y nombramiento de consejeros.
Quinto.- Ruegos y preguntas.
A partir de la presente, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 272, de la Ley
de Sociedades de Capital, está a disposición de los señores accionistas en el
domicilio social, la documentación íntegra relativa a los puntos a tratar en dicha
Junta, así como el texto íntegro e informe preceptivo sobre la modificación
estatutaria prevista, que podrán obtener de manera inmediata y gratuita.
Madrid, 20 de mayo de 2021.- El Secretario del Consejo de Administración,
Carlos Hernández Díaz-Ambrona.
ID: A210033967-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2021-3412
Verificable en https://www.boe.es
Sexto.- Aprobación del acta.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
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Convocatoria a Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas
Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad se convoca a sus
accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria, para su celebración en
Madrid, en el domicilio social, Calle Caballero de Gracia 24, 3.º izquierda, el día 28
de junio de 2021, a las dieciséis horas (16:00) en primera convocatoria y el día 29
de junio de 2021, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el
siguiente.
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del
ejercicio 2020 y propuesta de aplicación del resultado.
Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración
durante el ejercicio 2020.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Aprobación, si procede, de la creación del artículo 4 bis, de los
Estatutos Sociales para el establecimiento y publicación de la página web
corporativa de la empresa, www.editorialagricola.com.
Segundo.- Aprobación, si procede, de la modificación del artículo 15de los
Estatutos Sociales relativo a la forma de convocatoria de la Junta General,
recogiendo la publicación en la página web de la sociedad como medio preferente.
Tercero.- Aprobación, si procede, de la modificación del artículo 16 de los
Estatutos Sociales, disponiendo la posibilidad de asistencia a la junta de forma
telemática, así como la posibilidad de celebrar juntas generales exclusivamente
telemáticas, en previsión de los artículos 182 y 182 bis de la LSC.
Cuarto.- Cese y nombramiento de consejeros.
Quinto.- Ruegos y preguntas.
A partir de la presente, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 272, de la Ley
de Sociedades de Capital, está a disposición de los señores accionistas en el
domicilio social, la documentación íntegra relativa a los puntos a tratar en dicha
Junta, así como el texto íntegro e informe preceptivo sobre la modificación
estatutaria prevista, que podrán obtener de manera inmediata y gratuita.
Madrid, 20 de mayo de 2021.- El Secretario del Consejo de Administración,
Carlos Hernández Díaz-Ambrona.
ID: A210033967-1
https://www.boe.es
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cve: BORME-C-2021-3412
Verificable en https://www.boe.es
Sexto.- Aprobación del acta.
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