SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2021-3405)
CONSERVAS DEL NOROESTE, S.A.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 97
Martes 25 de mayo de 2021
Pág. 4304
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
3405
CONSERVAS DEL NOROESTE, S.A.
Convocatoria de Junta General Ordinaria.
Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca Junta
General Ordinaria de Accionistas de esta Sociedad, que se celebrará en el
domicilio social, Lugar de Pedra Navallas, Acuña, Vilaboa (Pontevedra), el próximo
día 29 de junio de 2021, a las doce horas, en primera convocatoria, y, si fuere
necesario, en el siguiente día, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora,
con el siguiente,
Orden del día
Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales de la
compañía, integradas por el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, el informe
de gestión y la memoria, correspondientes al ejercicio comprendido entre el 1 de
enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2020.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta, aplicación y
distribución del resultado, referido al citado ejercicio comprendido entre el 1 de
enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2020.
Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión social relativa al
ejercicio comprendido entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2020.
Cuarto.- Prórroga, o en su caso, nombramiento de Administradores.
Quinto.- Aprobación, o en su caso, ratificación para el 2021, 2022 y 2023, del
importe máximo de la remuneración anual del conjunto de los Administradores, en
su condición de tales.
Sexto.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos que se
adopten, así como para efectuar el depósito de las cuentas en el Registro
Mercantil.
Séptimo.- Ruegos y preguntas.
Octavo.- Aprobar, en su caso, el acta de la Junta.
Vilaboa, 20 de abril de 2021.- El Secretario del Consejo de Administración,
Ricardo Estrada Ibars.
ID: A210033730-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2021-3405
Verificable en https://www.boe.es
A partir de la presente Convocatoria, cualquier socio (accionista), podrá
examinar en el domicilio social y en su caso, obtener de la sociedad de forma
inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de
la misma.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
Núm. 97
Martes 25 de mayo de 2021
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CONVOCATORIAS DE JUNTAS
3405
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Convocatoria de Junta General Ordinaria.
Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca Junta
General Ordinaria de Accionistas de esta Sociedad, que se celebrará en el
domicilio social, Lugar de Pedra Navallas, Acuña, Vilaboa (Pontevedra), el próximo
día 29 de junio de 2021, a las doce horas, en primera convocatoria, y, si fuere
necesario, en el siguiente día, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora,
con el siguiente,
Orden del día
Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales de la
compañía, integradas por el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, el informe
de gestión y la memoria, correspondientes al ejercicio comprendido entre el 1 de
enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2020.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta, aplicación y
distribución del resultado, referido al citado ejercicio comprendido entre el 1 de
enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2020.
Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión social relativa al
ejercicio comprendido entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2020.
Cuarto.- Prórroga, o en su caso, nombramiento de Administradores.
Quinto.- Aprobación, o en su caso, ratificación para el 2021, 2022 y 2023, del
importe máximo de la remuneración anual del conjunto de los Administradores, en
su condición de tales.
Sexto.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos que se
adopten, así como para efectuar el depósito de las cuentas en el Registro
Mercantil.
Séptimo.- Ruegos y preguntas.
Octavo.- Aprobar, en su caso, el acta de la Junta.
Vilaboa, 20 de abril de 2021.- El Secretario del Consejo de Administración,
Ricardo Estrada Ibars.
ID: A210033730-1
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A partir de la presente Convocatoria, cualquier socio (accionista), podrá
examinar en el domicilio social y en su caso, obtener de la sociedad de forma
inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de
la misma.
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