BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 97

Martes 25 de mayo de 2021

Pág. 4297

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

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BIGMAT LOGÍSTICA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de Bigmat Logística, S.A., de 20 de
mayo de 2021, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y
Extraordinaria de la Sociedad, que se celebrará, en primera convocatoria, en el
Hotel Meliá Castilla, calle del Poeta Joan Maragall, 43, 28020 Madrid el día 26 de
junio de 2021 a las 10:30 horas y en segunda convocatoria, al día siguiente en el
mismo lugar a las 10:30 horas, con el orden del día que a continuación se detalla:
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Apertura de la sesión por el Presidente.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la
Sociedad debidamente auditadas, e Informe de Gestión correspondientes al
ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020, y de la gestión social.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado
correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la ampliación de capital social
por un importe máximo de 960.000 euros de valor nominal, con prima de emisión;
delegación de facultades en el Consejo de Administración para la ejecución del
aumento, que podrá tener carácter incompleto. Renuncia de los derechos de
suscripción preferente.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la ampliación de capital social
por un importe máximo de 588.000 euros de valor nominal, sin prima de emisión;
delegación de facultades en el Consejo de Administración para la ejecución del
aumento, que podrá tener carácter incompleto. Renuncia de los derechos de
suscripción preferente.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la delegación de facultades
para la modificación del artículo séptimo de los Estatutos sociales para reflejar la
nueva cifra de capital social.

Quinto.- Delegación de facultades en el Consejo de Administración para la
compra de acciones propias de la sociedad.
Sexto.- Delegación de facultades en el Consejo de Administración para
subsanar, interpretar y ejecutar los acuerdos que adopte la Junta General, así
como para realizar cuantas actuaciones sean precisas y convenientes para la
plena eficacia de los acuerdos y para el depósito de las Cuentas Anuales.
Séptimo.- Ruegos y preguntas.

cve: BORME-C-2021-3399
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Cuarto.- Nombramiento/reelección de Consejeros.