BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 97

Martes 25 de mayo de 2021

Pág. 4295

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

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BIGMAT IBERIA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de Bigmat Iberia, S.A., de 20 de
mayo de 2021, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y
Extraordinaria de la Sociedad, que se celebrará, en primera convocatoria, en el
Hotel Meliá Castilla, calle del Poeta Joan Maragall, 43, 28020 Madrid, el día 26 de
junio de 2021, a las 9:30 horas, y en segunda convocatoria, al día siguiente, en el
mismo lugar, a las 9:30 horas, con el orden del día que a continuación se detalla:
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Apertura de la sesión por el Presidente.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la
Sociedad debidamente auditadas, e Informe de Gestión correspondientes al
ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020, y censura de la gestión social del
referido ejercicio.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado
correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la ampliación de capital social
por un importe máximo de 255.430,10 euros de valor nominal, mediante la emisión
de acciones de la serie A de valor nominal 3.005,06 euros y con prima de emisión
de 6.015,18 euros por cada nueva acción; delegación de facultades en el Consejo
de Administración para la ejecución del aumento, que podrá tener carácter
incompleto. Renuncia de los derechos de suscripción preferente.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la delegación de facultades
para la modificación del artículo sexto de los Estatutos Sociales para reflejar la
nueva cifra de capital social.
Cuarto.- Nombramiento/reelección de Consejeros.
Quinto.- Renovación Auditores.
Sexto.- Delegación de facultades en el Consejo de Administración para la
compra de acciones propias de la Sociedad.

cve: BORME-C-2021-3398
Verificable en https://www.boe.es

Segundo.- Examen y aprobación en su caso, de la ampliación de capital social
por un importe máximo de 131.020,18 euros de valor nominal, mediante la emisión
de acciones de la serie B, de valor nominal 601,01 euros y sin prima de emisión;
delegación de facultades en el Consejo de Administración para la ejecución del
aumento, que podrá tener carácter incompleto. Renuncia de los derechos de
suscripción preferente.