BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 97

Martes 25 de mayo de 2021

Pág. 4288

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

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ASTURIANA DE LAMINADOS, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de ASTURIANA DE LAMINADOS,
S.A. (en adelante, la "Sociedad"), adoptado el 18 de mayo de 2021, y a instancia
del Sr. Presidente, se convoca a los señores accionistas a la Junta General
Ordinaria para su celebración, previsiblemente, en primera convocatoria, en el
espacio Circus de Ontier España, S.L.P. en la calle Marqués de Santa Cruz, 14 de
Oviedo, C.P. 33007 (Asturias) a las 12:00 horas del día 29 de junio de 2021 o, en
su caso, el día siguiente 30 de junio de 2021, a la misma hora y lugar, en segunda
convocatoria, con arreglo al siguiente,
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (que
comprenden el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios
en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria) y del informe de
gestión de la Sociedad, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de
diciembre de 2020.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del
resultado del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2020.
Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión desarrollada por el Consejo de
Administración durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2020.
Cuarto.- Aprobación, en su caso, a los efectos de lo dispuesto en el artículo
160.f) de la Ley de Sociedades de Capital, del otorgamiento de una hipoteca sobre
ciertos inmuebles de la Sociedad en garantía de las obligaciones derivadas de los
Bonos que pueda emitir la Sociedad.
Quinto.- Autorización y delegación de facultades para la ejecución, desarrollo,
subsanación y cuanto fuere necesario, así como la elevación a público de todos los
acuerdos adoptados por la Junta General Ordinaria.

De conformidad con lo previsto en el artículo 172 de la Ley de Sociedades de
Capital, en los Estatutos sociales y en el Reglamento de la Junta General de
Accionistas de la Sociedad, los accionistas que representen, al menos, el cinco por
ciento del capital social podrán solicitar que se publique un Complemento a la
presente Convocatoria incluyendo uno o más puntos en el orden del día. El
ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que
habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la
publicación de la convocatoria. El Complemento de la Convocatoria deberá
publicarse con quince días de antelación como mínimo a la fecha establecida para
la reunión de la Junta General Ordinaria.
DERECHO DE INFORMACIÓN.
Se hace constar, de conformidad con lo establecido en el artículo 197 de la Ley
de Sociedades de Capital, en los Estatutos sociales y en el Reglamento de la Junta
General de Accionistas de la Sociedad, que desde la publicación de esta
convocatoria y hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la

cve: BORME-C-2021-3393
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Sexto.- Ruegos y preguntas.