SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2021-3387)
AGUAS DEL SUR, SOCIEDAD ANÓNIMA
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 97
Martes 25 de mayo de 2021
Pág. 4280
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
3387
AGUAS DEL SUR, SOCIEDAD ANÓNIMA
Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas
Por acuerdo del Consejo de Administración de la entidad AGUAS DEL SUR,
S.A., con domicilio social en Avenida Mencey de Abona, n.º 14, 38600 Granadilla
de Abona (Santa Cruz de Tenerife), se convoca a la Junta General Extraordinaria
de Accionistas, los días 28 de junio de 2021, a las once horas (11:00), en primera
convocatoria, y 29 de junio de 2021, a las once horas (11:00), en segunda
convocatoria.
De conformidad con lo previsto en el artículo 3.1 del Real Decreto-Ley 34/2020,
la Junta se celebrará de forma exclusivamente telemática a través de la aplicación
ZOOM, que se habilitará al efecto, y se entenderá celebrada en el domicilio social
de la entidad (art. 182 bis, 6 LSC), al objeto de tratar y resolver sobre los asuntos
contenidos en el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la
entidad por el ejercicio cerrado a fecha 31 de diciembre de 2019.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social llevada a
cabo por el órgano de administración de la entidad, durante el ejercicio cerrado a
fecha 31 de diciembre de 2019.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado de la
entidad correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019.
Cuarto.- Ratificación del nombramiento de la Secretaria designada por el
Consejo de Administración como consecuencia del fallecimiento de D. Antonio
Acacio Hernández Marrero, en virtud de lo previsto en el arts. 14.h) de los
Estatutos y 244 LSC.
Quinto.- Renovación de la designación de los cargos de Presidente,
Vicesecretario, Vocal 2, Vocal 4, y Vocal 6 del Consejo de Administración por el
plazo estatutario restante, de conformidad con lo previsto en los arts. 27 y 17 de
los Estatutos Sociales.
Séptimo.- Nombramiento de los cargos actualmente vacantes del Consejo de
Administración Vocal 1, Vocal 3, Vocal 5 y Vocal 7, por el plazo estatutario o, en su
caso, confirmación de vacantes.
Octavo.- Discutir y resolver sobre las reclamaciones y proposiciones que
formulen los socios, al amparo de lo dispuesto en el art. 27 de los Estatutos
Sociales.
Noveno.- Ruegos y preguntas.
Décimo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta del Asamblea.
cve: BORME-C-2021-3387
Verificable en https://www.boe.es
Sexto.- Renovación de la designación de los cargos de Vicepresidente y
Secretaria del Consejo de Administración, por el plazo estatutario, de conformidad
con lo previsto en los arts. 27 y 17 y 17 de los Estatutos Sociales.
Núm. 97
Martes 25 de mayo de 2021
Pág. 4280
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
3387
AGUAS DEL SUR, SOCIEDAD ANÓNIMA
Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas
Por acuerdo del Consejo de Administración de la entidad AGUAS DEL SUR,
S.A., con domicilio social en Avenida Mencey de Abona, n.º 14, 38600 Granadilla
de Abona (Santa Cruz de Tenerife), se convoca a la Junta General Extraordinaria
de Accionistas, los días 28 de junio de 2021, a las once horas (11:00), en primera
convocatoria, y 29 de junio de 2021, a las once horas (11:00), en segunda
convocatoria.
De conformidad con lo previsto en el artículo 3.1 del Real Decreto-Ley 34/2020,
la Junta se celebrará de forma exclusivamente telemática a través de la aplicación
ZOOM, que se habilitará al efecto, y se entenderá celebrada en el domicilio social
de la entidad (art. 182 bis, 6 LSC), al objeto de tratar y resolver sobre los asuntos
contenidos en el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la
entidad por el ejercicio cerrado a fecha 31 de diciembre de 2019.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social llevada a
cabo por el órgano de administración de la entidad, durante el ejercicio cerrado a
fecha 31 de diciembre de 2019.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado de la
entidad correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019.
Cuarto.- Ratificación del nombramiento de la Secretaria designada por el
Consejo de Administración como consecuencia del fallecimiento de D. Antonio
Acacio Hernández Marrero, en virtud de lo previsto en el arts. 14.h) de los
Estatutos y 244 LSC.
Quinto.- Renovación de la designación de los cargos de Presidente,
Vicesecretario, Vocal 2, Vocal 4, y Vocal 6 del Consejo de Administración por el
plazo estatutario restante, de conformidad con lo previsto en los arts. 27 y 17 de
los Estatutos Sociales.
Séptimo.- Nombramiento de los cargos actualmente vacantes del Consejo de
Administración Vocal 1, Vocal 3, Vocal 5 y Vocal 7, por el plazo estatutario o, en su
caso, confirmación de vacantes.
Octavo.- Discutir y resolver sobre las reclamaciones y proposiciones que
formulen los socios, al amparo de lo dispuesto en el art. 27 de los Estatutos
Sociales.
Noveno.- Ruegos y preguntas.
Décimo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta del Asamblea.
cve: BORME-C-2021-3387
Verificable en https://www.boe.es
Sexto.- Renovación de la designación de los cargos de Vicepresidente y
Secretaria del Consejo de Administración, por el plazo estatutario, de conformidad
con lo previsto en los arts. 27 y 17 y 17 de los Estatutos Sociales.
