SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2021-3385)
AGROMOTOR, AGRICULTURA Y MOTORIZACIÓN, S.A.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 97
Martes 25 de mayo de 2021
Pág. 4278
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
3385
AGROMOTOR, AGRICULTURA Y MOTORIZACIÓN, S.A.
El Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado, de conformidad a
lo dispuesto en el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital y en los
Estatutos sociales, convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que se
celebrará en la sede social de la mercantil AGROMOTOR, AGRICULTURA Y
MOTORIZACIÓN, S.A., en Vitoria-Gasteiz (Álava), el viernes 18 de junio de 2021,
a las 12:00 horas, en segunda convocatoria, para el supuesto previsible de que
dicha Junta no pueda celebrarse en primera convocatoria, convocada para el día
anterior en el mismo lugar y hora, con el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y los
informes de gestión de Agromotor, Agricultura y Motorización, S.A., y de su grupo
consolidado correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre 2020, así
como de la propuesta de aplicación del resultado de dicho ejercicio.
Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración
durante el ejercicio 2020.
Tercero.- Ruegos y preguntas.
Cuarto.- Delegación de facultades en el Consejo de Administración con
facultad de sustitución, para formalizar, subsanar, interpretar y ejecutar los
acuerdos que adopte la Junta General.
Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta o designación
de Interventores a tal fin.
Los accionistas que lo deseen, pueden examinar, en el domicilio social, o
solicitar de la compañía que les sea remitida o entregada de forma gratuita copia
de todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta
General.
Ante las dificultades existentes para celebrar la Junta en primera convocatoria
en función del quórum exigido por la Ley de Sociedades de Capital, se ruega a los
accionistas asistan sólo a la segunda.
Vitoria-Gasteiz, 26 de marzo de 2021.- La Secretaria del Consejo de
Administración, Beatriz de Aranzábal Agudo.
cve: BORME-C-2021-3385
Verificable en https://www.boe.es
ID: A210034580-1
https://www.boe.es
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D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
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CONVOCATORIAS DE JUNTAS
3385
AGROMOTOR, AGRICULTURA Y MOTORIZACIÓN, S.A.
El Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado, de conformidad a
lo dispuesto en el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital y en los
Estatutos sociales, convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que se
celebrará en la sede social de la mercantil AGROMOTOR, AGRICULTURA Y
MOTORIZACIÓN, S.A., en Vitoria-Gasteiz (Álava), el viernes 18 de junio de 2021,
a las 12:00 horas, en segunda convocatoria, para el supuesto previsible de que
dicha Junta no pueda celebrarse en primera convocatoria, convocada para el día
anterior en el mismo lugar y hora, con el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y los
informes de gestión de Agromotor, Agricultura y Motorización, S.A., y de su grupo
consolidado correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre 2020, así
como de la propuesta de aplicación del resultado de dicho ejercicio.
Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración
durante el ejercicio 2020.
Tercero.- Ruegos y preguntas.
Cuarto.- Delegación de facultades en el Consejo de Administración con
facultad de sustitución, para formalizar, subsanar, interpretar y ejecutar los
acuerdos que adopte la Junta General.
Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta o designación
de Interventores a tal fin.
Los accionistas que lo deseen, pueden examinar, en el domicilio social, o
solicitar de la compañía que les sea remitida o entregada de forma gratuita copia
de todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta
General.
Ante las dificultades existentes para celebrar la Junta en primera convocatoria
en función del quórum exigido por la Ley de Sociedades de Capital, se ruega a los
accionistas asistan sólo a la segunda.
Vitoria-Gasteiz, 26 de marzo de 2021.- La Secretaria del Consejo de
Administración, Beatriz de Aranzábal Agudo.
cve: BORME-C-2021-3385
Verificable en https://www.boe.es
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