SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2021-3364)
VITRINOR, VITRIFICADOS DEL NORTE, S.A.L.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 96
Lunes 24 de mayo de 2021
Pág. 4253
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
3364
VITRINOR, VITRIFICADOS DEL NORTE, S.A.L.
Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a la Junta General
Ordinaria y Extraordinaria a celebrar, en el domicilio social, a las 10:00 horas del
día 26 de junio de 2021, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, al día
siguiente, 27 de junio, en segunda convocatoria, caso de no reunirse para la
primera el quórum de asistencia legal estatutariamente exigido, con el siguiente.
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación si procede, de las cuentas anuales y del
informe de gestión correspondiente al Ejercicio 2020, así como del informe de
Auditoría.
Segundo.- Propuesta de aplicación de resultados, relativos al Ejercicio 2020.
Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración,
durante el Ejercicio 2020.
Cuarto.- Nombramiento de Auditores por caducidad del cargo.
Quinto.- Examen y aprobación si procede, de las cuentas anuales consolidadas
del Grupo Vitrinor, y del informe de gestión correspondiente al Ejercicio 2020, así
como del informe de Auditoría.
Sexto.- Propuesta de aplicación de resultados de las cuentas consolidadas del
ejercicio 2020.
Séptimo.- Aprobación si procede, de la gestión del Consejo de Administración,
durante el Ejercicio 2020, en relación con las cuentas anuales consolidadas.
Octavo.- Nombramiento de Auditores por caducidad del cargo, para las
cuentas consolidadas del Grupo Vitrinor.
Noveno.- Ruegos y preguntas.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Segundo.- Ejecución de acuerdos sociales.
Tercero.- Ruegos y preguntas.
Cuarto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la propia Junta.
Asimismo, se hace constar que se encuentran disposición de los señores
accionistas los documentos e informes económicos y jurídicos que han de ser
cve: BORME-C-2021-3364
Verificable en https://www.boe.es
Primero.- Nombramiento de nuevo Consejero de la sociedad, en sustitución del
consejero dimitido don Gerardo Zorrilla González.
Núm. 96
Lunes 24 de mayo de 2021
Pág. 4253
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
3364
VITRINOR, VITRIFICADOS DEL NORTE, S.A.L.
Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a la Junta General
Ordinaria y Extraordinaria a celebrar, en el domicilio social, a las 10:00 horas del
día 26 de junio de 2021, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, al día
siguiente, 27 de junio, en segunda convocatoria, caso de no reunirse para la
primera el quórum de asistencia legal estatutariamente exigido, con el siguiente.
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación si procede, de las cuentas anuales y del
informe de gestión correspondiente al Ejercicio 2020, así como del informe de
Auditoría.
Segundo.- Propuesta de aplicación de resultados, relativos al Ejercicio 2020.
Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración,
durante el Ejercicio 2020.
Cuarto.- Nombramiento de Auditores por caducidad del cargo.
Quinto.- Examen y aprobación si procede, de las cuentas anuales consolidadas
del Grupo Vitrinor, y del informe de gestión correspondiente al Ejercicio 2020, así
como del informe de Auditoría.
Sexto.- Propuesta de aplicación de resultados de las cuentas consolidadas del
ejercicio 2020.
Séptimo.- Aprobación si procede, de la gestión del Consejo de Administración,
durante el Ejercicio 2020, en relación con las cuentas anuales consolidadas.
Octavo.- Nombramiento de Auditores por caducidad del cargo, para las
cuentas consolidadas del Grupo Vitrinor.
Noveno.- Ruegos y preguntas.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Segundo.- Ejecución de acuerdos sociales.
Tercero.- Ruegos y preguntas.
Cuarto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la propia Junta.
Asimismo, se hace constar que se encuentran disposición de los señores
accionistas los documentos e informes económicos y jurídicos que han de ser
cve: BORME-C-2021-3364
Verificable en https://www.boe.es
Primero.- Nombramiento de nuevo Consejero de la sociedad, en sustitución del
consejero dimitido don Gerardo Zorrilla González.
