SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2021-3358)
VALDECARRETAS, S.A.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 96
Lunes 24 de mayo de 2021
Pág. 4246
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
3358
VALDECARRETAS, S.A.
Doña Carla Asunción Alexander Maestre y don Eduardo Erhardt Maestre,
actuando como Administradores Mancomunados de la Sociedad
VALDECARRETAS, S.A. (la "Sociedad"), de conformidad con lo previsto en el
artículo 11.º de los Estatutos Sociales y en los artículos 166 y siguientes del Real
Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley de Sociedades de Capital (en adelante, "TRLSC"), por la presente,
convocamos Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en el
domicilio social de la compañía, sito en c/ O'Donnell, 11, 5.º izquierda, Madrid, en
primera convocatoria, el próximo día 26 de junio de 2021, a las 11:00 horas, o, en
su caso, en segunda convocatoria, el día 27 de junio de 2021, en el mismo lugar a
las 11:15 horas, y con arreglo al siguiente:
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales
correspondientes al ejercicio 2020, aplicación del resultado y aprobación de la
gestión social.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Aprobación de venta de activo esencial.
Segundo.- Estudio y aprobación, en su caso, de la cancelación total o parcial
de las cuentas 551.1, 43.1 ó 44.
Tercero.- Facultades para la elevación a público y ejecución de los anteriores
acuerdos, incluyendo su subsanación en caso de ser necesaria.
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
Los accionistas podrán otorgar su representación de asistencia a la Junta
General a cualquier otro accionista o persona distinta, que deberá estar
debidamente autorizada para asistir y decidir en nombre del accionista al que
representa. En consecuencia, el accionista representado quedará vinculado con
las decisiones adoptadas en la Junta General.
La representación deberá constar por escrito y remitirse de forma fehaciente a
los Administradores Mancomunados con anterioridad al comienzo de la reunión.
Dando cumplimiento a lo previsto en los artículos 197 y 272 del TRLSC, se
hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de solicitar y
obtener los documentos que han de ser sometidos a aprobación, así como, en su
caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas. Asimismo, los
cve: BORME-C-2021-3358
Verificable en https://www.boe.es
Quinto.- Lectura y aprobación del acta.
Núm. 96
Lunes 24 de mayo de 2021
Pág. 4246
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CONVOCATORIAS DE JUNTAS
3358
VALDECARRETAS, S.A.
Doña Carla Asunción Alexander Maestre y don Eduardo Erhardt Maestre,
actuando como Administradores Mancomunados de la Sociedad
VALDECARRETAS, S.A. (la "Sociedad"), de conformidad con lo previsto en el
artículo 11.º de los Estatutos Sociales y en los artículos 166 y siguientes del Real
Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley de Sociedades de Capital (en adelante, "TRLSC"), por la presente,
convocamos Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en el
domicilio social de la compañía, sito en c/ O'Donnell, 11, 5.º izquierda, Madrid, en
primera convocatoria, el próximo día 26 de junio de 2021, a las 11:00 horas, o, en
su caso, en segunda convocatoria, el día 27 de junio de 2021, en el mismo lugar a
las 11:15 horas, y con arreglo al siguiente:
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales
correspondientes al ejercicio 2020, aplicación del resultado y aprobación de la
gestión social.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Aprobación de venta de activo esencial.
Segundo.- Estudio y aprobación, en su caso, de la cancelación total o parcial
de las cuentas 551.1, 43.1 ó 44.
Tercero.- Facultades para la elevación a público y ejecución de los anteriores
acuerdos, incluyendo su subsanación en caso de ser necesaria.
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
Los accionistas podrán otorgar su representación de asistencia a la Junta
General a cualquier otro accionista o persona distinta, que deberá estar
debidamente autorizada para asistir y decidir en nombre del accionista al que
representa. En consecuencia, el accionista representado quedará vinculado con
las decisiones adoptadas en la Junta General.
La representación deberá constar por escrito y remitirse de forma fehaciente a
los Administradores Mancomunados con anterioridad al comienzo de la reunión.
Dando cumplimiento a lo previsto en los artículos 197 y 272 del TRLSC, se
hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de solicitar y
obtener los documentos que han de ser sometidos a aprobación, así como, en su
caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas. Asimismo, los
cve: BORME-C-2021-3358
Verificable en https://www.boe.es
Quinto.- Lectura y aprobación del acta.
