BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 96

Lunes 24 de mayo de 2021

Pág. 4227

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3349

SOLTEC POWER HOLDINGS, SOCIEDAD ANÓNIMA

El Consejo de Administración de SOLTEC POWER HOLDINGS, S.A.
("SOLTEC" o la "Sociedad"), ha acordado convocar la Junta General Ordinaria de
Accionistas de la Sociedad que se celebrará, por medios exclusivamente
telemáticos, previsiblemente, en primera convocatoria el día 24 de junio de 2021, a
las 12.00 horas; para el caso de no alcanzarse el quórum legalmente necesario, y
de conformidad con lo previsto en los Estatutos de la Sociedad, se celebrará, en
segunda convocatoria, el día 25 de junio de 2021, de la misma forma y a la misma
hora. La Junta General tendrá por objeto deliberar y resolver acerca de los asuntos
comprendidos en el siguiente
Orden del día
Primero.- Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales Individuales de
SOLTEC, así como de las Cuentas Anuales Consolidadas de SOLTEC con sus
sociedades dependientes, correspondientes al ejercicio social 2020.
Segundo.- Aprobación, en su caso, del informe de gestión individual de la
Sociedad, así como del informe de gestión consolidado de SOLTEC con sus
sociedades dependientes, correspondientes al ejercicio social 2020.
Tercero.- Aprobación, en su caso, del Estado de Información no Financiera
consolidado de la Sociedad, correspondiente al ejercicio social 2020.
Cuarto.- Aprobación, en su caso, de la gestión social correspondiente al
ejercicio social 2020.
Quinto.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado de
la Sociedad correspondiente al ejercicio social 2020.
Sexto.- Votación, con carácter consultivo, del Informe Anual sobre
Remuneraciones de los consejeros de la Sociedad correspondiente al ejercicio
social 2020.
Séptimo.- Aprobación, en su caso, de la modificación de los Estatutos sociales
y del Reglamento de la Junta General de Accionistas, en el siguiente sentido:

7.2 Modificar el artículo 14 del Reglamento de la Junta General de Accionistas
relativo a la "Asistencia telemática" incluyendo un nuevo apartado número cuatro,
para para prever la posibilidad de celebrar la Junta General de forma,
exclusivamente, telemática, siempre que las circunstancias lo aconsejen o lo
requiera la situación sanitaria.
Octavo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de constitución de la
fundación de ámbito nacional denominada "Fundación Soltec", entidad sin ánimo
de lucro al amparo de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de fundaciones.
Noveno.- Aprobación, en su caso, de la ampliación de capital social Soltec
Energías Renovables, S.L.U., según se indicó en el folleto de admisión publicado

cve: BORME-C-2021-3349
Verificable en https://www.boe.es

7.1 Modificar el artículo 11 de los Estatutos Sociales relativo a "Asistencia y
representación a las Juntas generales de accionistas" incluyendo un nuevo
apartado número seis, para prever la posibilidad de celebrar la Junta General de
forma, exclusivamente, telemática, siempre que las circunstancias lo aconsejen o
lo requiera la situación sanitaria.