SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2021-3321)
LA SERRANA CAMPO LEITE, SOCIEDAD ANÓNIMA
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 96
Lunes 24 de mayo de 2021
Pág. 4193
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
3321
LA SERRANA CAMPO LEITE, SOCIEDAD ANÓNIMA
Por acuerdo del Consejo de Administración, de fecha 5 de abril de 2021, se
convoca a los accionistas para asistir a la Junta General Ordinaria de La Serrana
Campo Leite, Sociedad Anónima, que se celebrará en la "Escuela de Cantería",
situada en la Calle del Puente, sin número, en Zarzalejo, Madrid, en primera
convocatoria, a las diez horas del lunes, día 28 de junio de 2021, y en segunda
convocatoria, si fuera preciso, el día 29 de junio de 2021, a la misma hora y en el
mismo lugar, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el
siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance,
Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio Neto,
Estado de flujos de efectivo y Memoria) y del informe de Gestión correspondiente
al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020, así como el examen del informe de
auditoría de dicho ejercicio.
Segundo.- Aplicación del resultado.
Tercero.- Aprobación de la gestión realizada por el Presidente y los Consejeros
hasta la fecha.
Cuarto.- Decisiones sobre el nombramiento de auditor de cuentas para el
ejercicio 2021.
Quinto.- Decisiones a tomar sobre el patrimonio de la Sociedad.
Sexto.- Delegación de facultades a favor del Presidente y del Secretario del
Consejo de Administración para proceder a la formalización, inscripción, ejecución,
complemento, desarrollo, subsanación, certificación y elevación a público de los
acuerdos adoptados, así como para el depósito de cuentas en el Registro
Mercantil.
Séptimo.- Ruegos y preguntas.
Octavo.- Aprobación del acta de la Junta. De conformidad con lo establecido
en el artículo 203 de la Ley de Sociedades de Capital, el Consejo de
Administración requerirá la presencia de Notario.
Asimismo, los accionistas podrán solicitar del órgano de administración acerca
de los asuntos comprendidos en el orden del día las informaciones o aclaraciones
que estimen oportunas, o formular por escrito las preguntas que estimen
pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta,
de conformidad con lo establecido en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de
Capital.
Zarzalejo, 19 de mayo de 2021.- El Secretario del Consejo de Administración,
Miguel Ángel Piñuela Ayuso.
ID: A210033185-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2021-3321
Verificable en https://www.boe.es
Se hace constar expresamente que tendrán derecho de asistencia a dicha
Junta todos los accionistas que cumplan los requisitos legales y estatutarios
establecidos al efecto, así como el derecho que asiste a todos los accionistas de
obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de
ser sometidos a aprobación de la Junta.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
Núm. 96
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CONVOCATORIAS DE JUNTAS
3321
LA SERRANA CAMPO LEITE, SOCIEDAD ANÓNIMA
Por acuerdo del Consejo de Administración, de fecha 5 de abril de 2021, se
convoca a los accionistas para asistir a la Junta General Ordinaria de La Serrana
Campo Leite, Sociedad Anónima, que se celebrará en la "Escuela de Cantería",
situada en la Calle del Puente, sin número, en Zarzalejo, Madrid, en primera
convocatoria, a las diez horas del lunes, día 28 de junio de 2021, y en segunda
convocatoria, si fuera preciso, el día 29 de junio de 2021, a la misma hora y en el
mismo lugar, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el
siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance,
Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio Neto,
Estado de flujos de efectivo y Memoria) y del informe de Gestión correspondiente
al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020, así como el examen del informe de
auditoría de dicho ejercicio.
Segundo.- Aplicación del resultado.
Tercero.- Aprobación de la gestión realizada por el Presidente y los Consejeros
hasta la fecha.
Cuarto.- Decisiones sobre el nombramiento de auditor de cuentas para el
ejercicio 2021.
Quinto.- Decisiones a tomar sobre el patrimonio de la Sociedad.
Sexto.- Delegación de facultades a favor del Presidente y del Secretario del
Consejo de Administración para proceder a la formalización, inscripción, ejecución,
complemento, desarrollo, subsanación, certificación y elevación a público de los
acuerdos adoptados, así como para el depósito de cuentas en el Registro
Mercantil.
Séptimo.- Ruegos y preguntas.
Octavo.- Aprobación del acta de la Junta. De conformidad con lo establecido
en el artículo 203 de la Ley de Sociedades de Capital, el Consejo de
Administración requerirá la presencia de Notario.
Asimismo, los accionistas podrán solicitar del órgano de administración acerca
de los asuntos comprendidos en el orden del día las informaciones o aclaraciones
que estimen oportunas, o formular por escrito las preguntas que estimen
pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta,
de conformidad con lo establecido en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de
Capital.
Zarzalejo, 19 de mayo de 2021.- El Secretario del Consejo de Administración,
Miguel Ángel Piñuela Ayuso.
ID: A210033185-1
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Se hace constar expresamente que tendrán derecho de asistencia a dicha
Junta todos los accionistas que cumplan los requisitos legales y estatutarios
establecidos al efecto, así como el derecho que asiste a todos los accionistas de
obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de
ser sometidos a aprobación de la Junta.
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