SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2021-3345)
RÚSTICAS PIEDRAS NEGRAS, S.A.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 96
Lunes 24 de mayo de 2021
Pág. 4222
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
3345
RÚSTICAS PIEDRAS NEGRAS, S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración celebrado el día 12 de mayo de
2021 se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se
celebrará en el Club de Campo "La Galera" (Chalet Social), sito en la ctra. De
Fuensaldaña, Km. 2,5 de Valladolid, en primera convocatoria, a las 10,30 horas del
26 de junio de 2021, y en segunda convocatoria a las 10,30 horas del 27 de junio
de 2021, con el siguiente,
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance,
Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado y Cambios en el patrimonio Neto y
Memoria del ejercicio 2020, así como la gestión social y la aplicación del
resultado.).
Segundo.- En cumplimiento del artículo n.º 327 de la Ley de Sociedades de
Capital, reducción del capital social con la finalidad de reducir el saldo de pérdidas
de ejercicios anteriores (cuenta contable n.º 121) por un importe de 682.552,70 €.
Esta reducción tiene lugar mediante la disminución del valor nominal de todas las
participaciones en 2,90 € (dos euros con noventa céntimos) y así queda
establecido un valor nominal de 11,10 € (once euros con diez céntimos) para cada
una de las 235.363 acciones. No aumentando el n.º de acciones necesarias para
adquirir la condición se socio usuario, que podría derivarse de esta disminución del
valor nominal unitario de las mismas.
Esta reducción se hace en base a las cuentas anuales del ejercicio 2020
auditadas por BDO Auditores.
Se modifica el artículo 5 del Título II, Capital social, que queda redactado de la
siguiente manera:
"La Sociedad fija su Capital en la cifra de: DOS MILLONES SEISCIENTAS
DOCEMIL QUINIETAS VEINTINUEVE EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS
(2.612.529,30 €), dividido y representado por 235.363 acciones nominativas de
11,10 € de valor nominal cada una de ellas, numeradas correlativamente desde el
1 al 235.363, ambos inclusive, y que están totalmente suscritas y desembolsadas."
Se modifica el artículo 11, apartado primero sección a, que queda redactado de
la siguiente manera:
"Ser accionista titular de acciones por un nominal equivalente al número de
acciones necesarias (43)".
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta, o
designación en su caso de dos interventores de la misma.
NOTA: Por experiencia de años anteriores, el Consejo de Administración
estima que la Junta General habrá de ser celebrada en segunda convocatoria, por
falta de "Quórum" en la primera convocatoria. Lo que se pone en conocimiento de
los señores accionistas, a los efectos oportunos.
cve: BORME-C-2021-3345
Verificable en https://www.boe.es
Tercero.- Renovación Consejo de Administración.
Núm. 96
Lunes 24 de mayo de 2021
Pág. 4222
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
3345
RÚSTICAS PIEDRAS NEGRAS, S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración celebrado el día 12 de mayo de
2021 se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se
celebrará en el Club de Campo "La Galera" (Chalet Social), sito en la ctra. De
Fuensaldaña, Km. 2,5 de Valladolid, en primera convocatoria, a las 10,30 horas del
26 de junio de 2021, y en segunda convocatoria a las 10,30 horas del 27 de junio
de 2021, con el siguiente,
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance,
Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado y Cambios en el patrimonio Neto y
Memoria del ejercicio 2020, así como la gestión social y la aplicación del
resultado.).
Segundo.- En cumplimiento del artículo n.º 327 de la Ley de Sociedades de
Capital, reducción del capital social con la finalidad de reducir el saldo de pérdidas
de ejercicios anteriores (cuenta contable n.º 121) por un importe de 682.552,70 €.
Esta reducción tiene lugar mediante la disminución del valor nominal de todas las
participaciones en 2,90 € (dos euros con noventa céntimos) y así queda
establecido un valor nominal de 11,10 € (once euros con diez céntimos) para cada
una de las 235.363 acciones. No aumentando el n.º de acciones necesarias para
adquirir la condición se socio usuario, que podría derivarse de esta disminución del
valor nominal unitario de las mismas.
Esta reducción se hace en base a las cuentas anuales del ejercicio 2020
auditadas por BDO Auditores.
Se modifica el artículo 5 del Título II, Capital social, que queda redactado de la
siguiente manera:
"La Sociedad fija su Capital en la cifra de: DOS MILLONES SEISCIENTAS
DOCEMIL QUINIETAS VEINTINUEVE EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS
(2.612.529,30 €), dividido y representado por 235.363 acciones nominativas de
11,10 € de valor nominal cada una de ellas, numeradas correlativamente desde el
1 al 235.363, ambos inclusive, y que están totalmente suscritas y desembolsadas."
Se modifica el artículo 11, apartado primero sección a, que queda redactado de
la siguiente manera:
"Ser accionista titular de acciones por un nominal equivalente al número de
acciones necesarias (43)".
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta, o
designación en su caso de dos interventores de la misma.
NOTA: Por experiencia de años anteriores, el Consejo de Administración
estima que la Junta General habrá de ser celebrada en segunda convocatoria, por
falta de "Quórum" en la primera convocatoria. Lo que se pone en conocimiento de
los señores accionistas, a los efectos oportunos.
cve: BORME-C-2021-3345
Verificable en https://www.boe.es
Tercero.- Renovación Consejo de Administración.
