SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2021-3341)
QUESERÍA MANCHEGA, S.A.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 96
Lunes 24 de mayo de 2021
Pág. 4218
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
3341
QUESERÍA MANCHEGA, S.A.
Convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas.
El Consejo de Administración de QUESERÍA MANCHEGA, S.A., en sesión de
12 de mayo de 2021, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de
accionistas de la Sociedad, que se celebrará en primera convocatoria el día 29 de
junio de 2021, a las 10:00 horas, en el domicilio social sito en Valdepeñas (Ciudad
Real), c/ Unión, número 4 - bajo o, en su caso, en el mismo lugar y a la misma hora
del día 30 de junio de 2021, en segunda convocatoria, con el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance,
Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) de la Sociedad, correspondientes al
ejercicio cerrado al día 31 de diciembre de 2020. Aprobación de la gestión social.
Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del
resultado del ejercicio cerrado al día 31 de diciembre de 2020.
Tercero.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición
derivativa de acciones propias.
Cuarto.- Modificación y/o renovación del Consejo de Administración.
Quinto.- Retribución del Consejo de Administración.
Sexto.- Distribución de un dividendo extraordinario con cargo a reservas de
libre disposición.
Séptimo.- Delegación de facultades para la formalización e inscripción de los
acuerdos adoptados por la Junta General, así como para llevar a efecto el
preceptivo depósito de cuentas.
Octavo.- Ruegos y preguntas.
Noveno.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta
General.
Derecho de asistencia y representación: El derecho de asistencia a la Junta y
la representación de los accionistas se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos
sociales y legislación vigente.
Valdepeñas, 13 de mayo de 2021.- La Secretaria del Consejo de
Administración, Mercedes Argudo García.
ID: A210033362-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2021-3341
Verificable en https://www.boe.es
Derecho de información: En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 272 de
la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que a partir de la presente
convocatoria de Junta General, cualquier accionista podrá examinar, en el
domicilio social, y obtener de la Sociedad, de forma gratuita e inmediata, los
documentos que serán sometidos a su aprobación.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
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Lunes 24 de mayo de 2021
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CONVOCATORIAS DE JUNTAS
3341
QUESERÍA MANCHEGA, S.A.
Convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas.
El Consejo de Administración de QUESERÍA MANCHEGA, S.A., en sesión de
12 de mayo de 2021, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de
accionistas de la Sociedad, que se celebrará en primera convocatoria el día 29 de
junio de 2021, a las 10:00 horas, en el domicilio social sito en Valdepeñas (Ciudad
Real), c/ Unión, número 4 - bajo o, en su caso, en el mismo lugar y a la misma hora
del día 30 de junio de 2021, en segunda convocatoria, con el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance,
Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) de la Sociedad, correspondientes al
ejercicio cerrado al día 31 de diciembre de 2020. Aprobación de la gestión social.
Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del
resultado del ejercicio cerrado al día 31 de diciembre de 2020.
Tercero.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición
derivativa de acciones propias.
Cuarto.- Modificación y/o renovación del Consejo de Administración.
Quinto.- Retribución del Consejo de Administración.
Sexto.- Distribución de un dividendo extraordinario con cargo a reservas de
libre disposición.
Séptimo.- Delegación de facultades para la formalización e inscripción de los
acuerdos adoptados por la Junta General, así como para llevar a efecto el
preceptivo depósito de cuentas.
Octavo.- Ruegos y preguntas.
Noveno.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta
General.
Derecho de asistencia y representación: El derecho de asistencia a la Junta y
la representación de los accionistas se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos
sociales y legislación vigente.
Valdepeñas, 13 de mayo de 2021.- La Secretaria del Consejo de
Administración, Mercedes Argudo García.
ID: A210033362-1
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Derecho de información: En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 272 de
la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que a partir de la presente
convocatoria de Junta General, cualquier accionista podrá examinar, en el
domicilio social, y obtener de la Sociedad, de forma gratuita e inmediata, los
documentos que serán sometidos a su aprobación.
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