SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2021-3339)
PROMOCIONES UNIVERSITARIAS LA RINCONADA, S.L.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 96
Lunes 24 de mayo de 2021
Pág. 4216
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
3339
PROMOCIONES UNIVERSITARIAS LA RINCONADA, S.L.
El Consejo de Administración de la Sociedad, en cumplimiento de lo dispuesto
en los Estatutos sociales y en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de
Capital ha acordado por unanimidad, convocar Junta General Ordinaria de
Accionistas que se celebrará en el domicilio social de la Compañía, sito en Madrid,
Camino Cerro del Águila, 6, el próximo 15 de junio de 2021, a las 10:00 horas, en
primera convocatoria, y en su caso, el día 16 de junio de 2021, en el mismo lugar y
en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente,
Orden del día
Primero.- Lectura del acta del 18 de septiembre de 2020.
Segundo.- Modificaciones al orden del día.
Tercero.- Nombramiento y renovación de cargos.
Cuarto.- Informe final del proyecto de construcción del nuevo centro educativo
en Madrid:
- Entrega final de las obras.
- Plan financiero y de amortización de deuda.
Quinto.- Revisión de los contratos de alquiler con el IESE:
- Contratos de alquiler M3 y M6.
- Información sobre la actividad del parking.
Sexto.- Informe de auditoría de las cuentas anuales de PUR 2020. Examen y
aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio
cerrado a 31 de diciembre de 2020 y propuesta de aplicación de resultados, y de la
gestión del Consejo de Administración.
Séptimo.- Modificación estatutos para permitir la asistencia telemática a las
Juntas y la celebración de Juntas exclusivamente de forma telemática (artículos
182 y 182 bis de la LSC).
Octavo.- Otorgamiento de poderes de representación de la Sociedad a favor de
José Ramón Gel.
Noveno.- Delegación de facultades.
Se halla a disposición de los Accionistas en el domicilio social los documentos
que han de ser examinados y sometidos a la aprobación de la Junta de Accionistas
y el informe del Consejo de Administración, teniendo los Accionistas derecho a
obtener de modo inmediato y gratuito copia de dichos documentos.
Madrid, 17 de mayo de 2021.- La Secretaria no Consejera, Palmira Arredonda
Negre.
ID: A210033097-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2021-3339
Verificable en https://www.boe.es
Décimo.- Redacción, lectura, y en su caso, aprobación del acta de la Junta.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
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CONVOCATORIAS DE JUNTAS
3339
PROMOCIONES UNIVERSITARIAS LA RINCONADA, S.L.
El Consejo de Administración de la Sociedad, en cumplimiento de lo dispuesto
en los Estatutos sociales y en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de
Capital ha acordado por unanimidad, convocar Junta General Ordinaria de
Accionistas que se celebrará en el domicilio social de la Compañía, sito en Madrid,
Camino Cerro del Águila, 6, el próximo 15 de junio de 2021, a las 10:00 horas, en
primera convocatoria, y en su caso, el día 16 de junio de 2021, en el mismo lugar y
en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente,
Orden del día
Primero.- Lectura del acta del 18 de septiembre de 2020.
Segundo.- Modificaciones al orden del día.
Tercero.- Nombramiento y renovación de cargos.
Cuarto.- Informe final del proyecto de construcción del nuevo centro educativo
en Madrid:
- Entrega final de las obras.
- Plan financiero y de amortización de deuda.
Quinto.- Revisión de los contratos de alquiler con el IESE:
- Contratos de alquiler M3 y M6.
- Información sobre la actividad del parking.
Sexto.- Informe de auditoría de las cuentas anuales de PUR 2020. Examen y
aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio
cerrado a 31 de diciembre de 2020 y propuesta de aplicación de resultados, y de la
gestión del Consejo de Administración.
Séptimo.- Modificación estatutos para permitir la asistencia telemática a las
Juntas y la celebración de Juntas exclusivamente de forma telemática (artículos
182 y 182 bis de la LSC).
Octavo.- Otorgamiento de poderes de representación de la Sociedad a favor de
José Ramón Gel.
Noveno.- Delegación de facultades.
Se halla a disposición de los Accionistas en el domicilio social los documentos
que han de ser examinados y sometidos a la aprobación de la Junta de Accionistas
y el informe del Consejo de Administración, teniendo los Accionistas derecho a
obtener de modo inmediato y gratuito copia de dichos documentos.
Madrid, 17 de mayo de 2021.- La Secretaria no Consejera, Palmira Arredonda
Negre.
ID: A210033097-1
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Décimo.- Redacción, lectura, y en su caso, aprobación del acta de la Junta.
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