SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2021-3328)
MOLABE, S.A.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 96
Lunes 24 de mayo de 2021
Pág. 4204
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
3328
MOLABE, S.A.
Convocatoria a la Junta General de Accionistas.
Se convoca a los señores accionistas a la Junta General de la Sociedad
Molabe, S.A., que tendrá lugar, en TISA - Parque Científico y Tecnológico de
Bizcaya, Ibaizabal kalea, Edif. 101, Zamudio (48170) Vizcaya y también, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 3 del Real Decreto-ley 34/2020 de 17 de
noviembre, de medidas urgentes de apoyo a la solvencia empresarial y al sector
energético, y en materia tributaria, y por videoconferencia que asegure la
autenticidad y la conexión plurilateral en tiempo real con imagen y sonido de los
asistentes en remoto (*) y el voto a distancia en los términos previstos en los
artículos 182 189 y 521 de la Ley de Sociedades de Capital el próximo día 30 de
junio de 2021, a las 13:00 horas en primera convocatoria y el 1 de julio de 2021 en
la misma forma y hora en segunda convocatoria para el caso de no alcanzarse el
quórum necesario, para deliberar y decidir, en su caso, sobre el siguiente,
Orden del día
Primero.- Informe del presidente.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y de la
propuesta de aplicación de resultado correspondiente al ejercicio social cerrado a
31 de diciembre de 2020.
Tercero.- Aprobación, en su caso, de la distribución de dividendos con cargo a
reservas.
Cuarto.- Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración.
Quinto.- Reelección de los auditores de cuentas de la sociedad por periodo de
un año o designación de nuevos Auditores, en su caso, por el plazo legalmente
previsto.
Sexto.- Ruegos y preguntas.
Séptimo.- Aprobación del acta de la sesión.
Tendrán derecho a concurrir a la Junta General los accionistas que tengan
inscritas sus acciones en el libro Registro de acciones nominativas de la Sociedad
con cinco días de antelación a aquél señalado para la celebración de la Junta.
(*) Conexión telemática: A fin de preservar la privacidad necesaria y no hacer
accesible a todos los datos de conexión telemática, estas se deberán pedir a la
Sociedad hasta 2 horas antes del día y hora convocados a la siguiente dirección
de correo electrónico molabesa@molabe.com o mediante correo postal dirigido al
domicilio social de la Sociedad. La Sociedad velará por la correcta acreditación de
cve: BORME-C-2021-3328
Verificable en https://www.boe.es
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de
Capital, desde la fecha de publicación de la presente convocatoria, los señores
accionistas podrán examinar en el domicilio social de la Compañía, así como
solicitar el envío gratuito, de los documentos que han de ser sometidos a la
aprobación de la Junta, así como el Informe de Auditoria.
Núm. 96
Lunes 24 de mayo de 2021
Pág. 4204
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
3328
MOLABE, S.A.
Convocatoria a la Junta General de Accionistas.
Se convoca a los señores accionistas a la Junta General de la Sociedad
Molabe, S.A., que tendrá lugar, en TISA - Parque Científico y Tecnológico de
Bizcaya, Ibaizabal kalea, Edif. 101, Zamudio (48170) Vizcaya y también, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 3 del Real Decreto-ley 34/2020 de 17 de
noviembre, de medidas urgentes de apoyo a la solvencia empresarial y al sector
energético, y en materia tributaria, y por videoconferencia que asegure la
autenticidad y la conexión plurilateral en tiempo real con imagen y sonido de los
asistentes en remoto (*) y el voto a distancia en los términos previstos en los
artículos 182 189 y 521 de la Ley de Sociedades de Capital el próximo día 30 de
junio de 2021, a las 13:00 horas en primera convocatoria y el 1 de julio de 2021 en
la misma forma y hora en segunda convocatoria para el caso de no alcanzarse el
quórum necesario, para deliberar y decidir, en su caso, sobre el siguiente,
Orden del día
Primero.- Informe del presidente.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y de la
propuesta de aplicación de resultado correspondiente al ejercicio social cerrado a
31 de diciembre de 2020.
Tercero.- Aprobación, en su caso, de la distribución de dividendos con cargo a
reservas.
Cuarto.- Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración.
Quinto.- Reelección de los auditores de cuentas de la sociedad por periodo de
un año o designación de nuevos Auditores, en su caso, por el plazo legalmente
previsto.
Sexto.- Ruegos y preguntas.
Séptimo.- Aprobación del acta de la sesión.
Tendrán derecho a concurrir a la Junta General los accionistas que tengan
inscritas sus acciones en el libro Registro de acciones nominativas de la Sociedad
con cinco días de antelación a aquél señalado para la celebración de la Junta.
(*) Conexión telemática: A fin de preservar la privacidad necesaria y no hacer
accesible a todos los datos de conexión telemática, estas se deberán pedir a la
Sociedad hasta 2 horas antes del día y hora convocados a la siguiente dirección
de correo electrónico molabesa@molabe.com o mediante correo postal dirigido al
domicilio social de la Sociedad. La Sociedad velará por la correcta acreditación de
cve: BORME-C-2021-3328
Verificable en https://www.boe.es
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de
Capital, desde la fecha de publicación de la presente convocatoria, los señores
accionistas podrán examinar en el domicilio social de la Compañía, así como
solicitar el envío gratuito, de los documentos que han de ser sometidos a la
aprobación de la Junta, así como el Informe de Auditoria.
