SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2021-3310)
INFORMACIÓN Y CONTROL DE PUBLICACIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 96
Lunes 24 de mayo de 2021
Pág. 4180
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
3310
INFORMACIÓN Y CONTROL DE PUBLICACIONES, SOCIEDAD
ANÓNIMA
Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas
De conformidad con los acuerdos del Consejo de Administración adoptados en
su reunión celebrada el día 18 de mayo de 2021, se convoca Junta General
Ordinaria de Accionistas de INFORMACIÓN Y CONTROL DE PUBLICACIONES,
SOCIEDAD ANÓNIMA, para su celebración en Madrid, en el salón Colón del Club
Financiero Génova sito en la Calle Marqués de la Ensenada, número 14, planta 14,
a las 12:30 horas del día 25 de junio de 2021, en primera convocatoria, y, en caso
de no obtenerse quórum suficiente, en el mismo lugar y hora, el día 28 de junio de
2021, en segunda convocatoria, a fin de deliberar y, en su caso, adoptar acuerdos
sobre los asuntos incluidos en el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y, en su caso, aprobación, de las Cuentas Anuales
(Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria y Estado de Cambios en el
Patrimonio Neto) y del Informe de Gestión correspondientes al ejercicio social
terminado el 31 de diciembre de 2020, así como de la propuesta del Consejo de
Administración para la aplicación de los resultados del ejercicio.
Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración
durante el ejercicio social terminado el 31 de diciembre de 2020.
Tercero.- Aprobación, en su caso, de la remuneración de los miembros del
Consejo de Administración y fijación de las dietas de los miembros del Comité
Ejecutivo, todo ello referido al ejercicio 2021.
Cuarto.- Ratificación del nombramiento por cooptación de un Consejero.
Quinto.- Cese y nombramiento de Consejeros, en su caso.
Sexto.- Modificación del artículo 10 de los Estatutos Sociales (relativo a la
celebración de la Junta General).
Séptimo.- Renovación del cargo de Auditor de Cuentas de la Compañía para el
ejercicio 2021.
Octavo.- Ruegos y preguntas.
Décimo.- Lectura y aprobación del acta de la reunión o nombramiento, en su
caso, de interventores al efecto.
A los efectos de lo previsto en los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades
de Capital, se pone en conocimiento de los accionistas que, a partir de la
publicación de la presente convocatoria, los accionistas tienen el derecho de
examinar en el domicilio social, sito en Madrid, calle Velázquez, 46, 1.º derecha, y
de solicitar la entrega o el envío gratuito de las Cuentas Anuales y el Informe de
cve: BORME-C-2021-3310
Verificable en https://www.boe.es
Noveno.- Delegación especial de facultades para la formalización, ejecución e
inscripción de los acuerdos adoptados y para efectuar el preceptivo depósito de las
Cuentas Anuales en el Registro Mercantil.
Núm. 96
Lunes 24 de mayo de 2021
Pág. 4180
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
3310
INFORMACIÓN Y CONTROL DE PUBLICACIONES, SOCIEDAD
ANÓNIMA
Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas
De conformidad con los acuerdos del Consejo de Administración adoptados en
su reunión celebrada el día 18 de mayo de 2021, se convoca Junta General
Ordinaria de Accionistas de INFORMACIÓN Y CONTROL DE PUBLICACIONES,
SOCIEDAD ANÓNIMA, para su celebración en Madrid, en el salón Colón del Club
Financiero Génova sito en la Calle Marqués de la Ensenada, número 14, planta 14,
a las 12:30 horas del día 25 de junio de 2021, en primera convocatoria, y, en caso
de no obtenerse quórum suficiente, en el mismo lugar y hora, el día 28 de junio de
2021, en segunda convocatoria, a fin de deliberar y, en su caso, adoptar acuerdos
sobre los asuntos incluidos en el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y, en su caso, aprobación, de las Cuentas Anuales
(Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria y Estado de Cambios en el
Patrimonio Neto) y del Informe de Gestión correspondientes al ejercicio social
terminado el 31 de diciembre de 2020, así como de la propuesta del Consejo de
Administración para la aplicación de los resultados del ejercicio.
Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración
durante el ejercicio social terminado el 31 de diciembre de 2020.
Tercero.- Aprobación, en su caso, de la remuneración de los miembros del
Consejo de Administración y fijación de las dietas de los miembros del Comité
Ejecutivo, todo ello referido al ejercicio 2021.
Cuarto.- Ratificación del nombramiento por cooptación de un Consejero.
Quinto.- Cese y nombramiento de Consejeros, en su caso.
Sexto.- Modificación del artículo 10 de los Estatutos Sociales (relativo a la
celebración de la Junta General).
Séptimo.- Renovación del cargo de Auditor de Cuentas de la Compañía para el
ejercicio 2021.
Octavo.- Ruegos y preguntas.
Décimo.- Lectura y aprobación del acta de la reunión o nombramiento, en su
caso, de interventores al efecto.
A los efectos de lo previsto en los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades
de Capital, se pone en conocimiento de los accionistas que, a partir de la
publicación de la presente convocatoria, los accionistas tienen el derecho de
examinar en el domicilio social, sito en Madrid, calle Velázquez, 46, 1.º derecha, y
de solicitar la entrega o el envío gratuito de las Cuentas Anuales y el Informe de
cve: BORME-C-2021-3310
Verificable en https://www.boe.es
Noveno.- Delegación especial de facultades para la formalización, ejecución e
inscripción de los acuerdos adoptados y para efectuar el preceptivo depósito de las
Cuentas Anuales en el Registro Mercantil.
