BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 96

Lunes 24 de mayo de 2021

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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3306

HOSPITAL POVISA, S.A.

Los Administradores mancomunados de la Sociedad, acuerdan convocar Junta
General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad para su
celebración, en única convocatoria, el próximo día 25 de junio de 2021, a las doce
horas, en el domicilio social, sito en C/ Salamanca, número 5, Vigo, bajo el
siguiente.
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del
informe de gestión de la Sociedad, correspondientes al ejercicio 2020.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, del estado de información no
financiera correspondiente al ejercicio 2020.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del
resultado del ejercicio 2020.
Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión desarrollada por el
órgano de administración durante el ejercicio 2020.
Quinto.- Debate y en caso, adopción de acuerdo relativo a la renovación de
autorización para la adquisición de acciones en autocartera.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Cambio de las acciones al portador de la Sociedad por acciones
nominativas y correspondiente modificación del artículo 5.º de los Estatutos
sociales de la Sociedad.
Segundo.- Reducción del capital social de la Sociedad mediante amortización
de acciones propias y consiguiente modificación del artículo 5.º de los Estatutos
sociales, y, en su caso, correspondiente renumeración de las acciones y los títulos
nominativos.

Cuarto.- Toma de conocimiento y aceptación de la dimisión de D. Pablo Gallart
Gaspar como Administrador mancomunado de la Sociedad.
Quinto.- Nombramiento de D.ª Elisa Tarazona Ginés como nueva
Administradora mancomunada de la Sociedad.
Sexto.- Nombramiento de D.ª Sonia Hernández Ferrer como nueva
Administradora mancomunada de la Sociedad.
Séptimo.- Delegación de facultades.

cve: BORME-C-2021-3306
Verificable en https://www.boe.es

Tercero.- Toma de conocimiento y aceptación de la dimisión de D. Alberto de
Rosa Torner como Administrador mancomunado de la Sociedad.