BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 96

Lunes 24 de mayo de 2021

Pág. 4173

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3305

GRUPO INTERNACIONAL DEL MUEBLE, S.A.

El Presidente del Consejo de Administración de Grupo Internacional del
Mueble, Sociedad Anónima, con CIF A-30632921 convoca a sus accionistas a su
Junta General Ordinaria, que tendrá lugar, D.M., el día 29 de junio de 2021, en el
domicilio social de la mercantil, sito en la Avenida de las Américas, parcela 9/11,
M. A5, CP30.820, Polígono industrial Oeste, Alcantarilla, Murcia, a las 9.00 horas,
en primera convocatoria, y a las 9.00 horas del día 30 de junio en segunda
convocatoria, con el siguiente,
Orden del día
Primero.- Lectura del acta anterior.
Segundo.- Reducción de 6.490,92 euros de capital social por amortización de
144 acciones, las numeradas del 71 al 80, del 121 al 130, del 517 al 542, del 870 al
895, del 3.316 al 3.351 y del 4.144 al 4.179, todas ellas inclusive por un valor
nominal de 45,0759 euros, mediante la adquisición por la sociedad de sus propias
acciones, para proceder a su amortización, adoptando los acuerdos
complementarios, en especial modificando los Estatutos sociales.
Tercero.- Informe de gestión social y aprobación si procede de las cuentas
anuales de la SA correspondientes al ejercicio 2020, y resolución sobre la
aplicación del resultado.
Cuarto.- Revisión y modificación en su caso, del artículo 12 de los Estatutos
sociales en el sentido de que donde establece "La administración y representación
de la Sociedad corresponderá a un Consejo de Administración formado por un
número de consejeros que no será inferior a 3 ni superior a 12, designado por la
Junta General y ejercerá su cargo por plazo de cuatro años y podrán ser
reelegidos consecutivamente una sola vez por plazo de cuatro años. En las
elecciones del Consejo de Administración se renovará como máximo el cincuenta
por ciento del número de consejeros del Consejo de Administración vigente, El
Consejo de Administración será convocado por su presidente o el que haga sus
veces. Los Administradores que constituyan al menos un tercio de los miembros
del consejo podrán convocarlo, indicando el orden del día, para su celebración en
la localidad donde radique el domicilio social, si, previa petición al Presidente, éste
sin causa justificada no hubiera hecho la convocatoria en el plazo de un mes" se
modifique a "La Administración y representación de la Sociedad corresponderá a
un Consejo de Administración formado por un número de Consejeros que no será
inferior a 3 ni superior a 12, designado por la Junta General, y ejercerá su cargo
por plazo de cuatro años, indefinidamente reelegible, por plazos iguales".

Sexto.- Informe del proceso de la marca VIVAREA.
Séptimo.- Revisión y actualización del Reglamento de Régimen Interno.
Octavo.- Autorización a cualquier miembro del Consejo de Administración para
elevar a público los acuerdos adoptados y cualquier documento que fuere preciso.
Noveno.- Ruegos y preguntas.

cve: BORME-C-2021-3305
Verificable en https://www.boe.es

Quinto.- Análisis de proveedores.